Singapura
Shutterstock

A Autoridade Monetária de Singapura (ou MAS, na sigla em inglês) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (30) de que o fundo de criptomoedas Three Arrows Capital (ou 3AC) forneceu “informações falsas” à reguladora.

A 3AC, teoricamente baseada no país asiático, supostamente abriu uma entidade nas Ilhas Virgens Britânicas – um paraíso fiscal – e, de acordo com a MAS, “substituiu a gestão de seu fundo para uma entidade não relacionada no exterior”.

Publicidade

No entanto, na advertência, a reguladora agora indica que “essa representação foi falsa”, pois Su Zhu, um dos fundadores, também era um shareholder dessa entidade com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.

A MAS também repreendeu o 3AC por não notificar a reguladora sobre “mudanças na diretoria e participações de seus diretores [no capital social]”, além de violar a quantia permissível que o 3AG poderia gerenciar.

Durante dois períodos, entre julho de 2020 e setembro de 2020 e entre novembro de 2020 e agosto de 2021, o fundo cripto excedeu seu limite de US$ 250 milhões de ativos sob gestão (ou AUM).

Esse comunicado acontece logo após de uma ordem recente de liquidação para o 3AC.

Os problemas do Three Arrows

Na quarta-feira (29), um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas exigiu a dissolução do 3AC após o recente fim da queda do mercado cripto. A empresa Teneo Restructuring será responsável pelo processo de liquidação.

Publicidade

Em meio à implosão do projeto de Finanças Descentralizadas (ou DeFi) Terra e a contínua queda do bitcoin (BTC) ao longo de 2022, diversas empresas afirmaram ter exposição ao 3AC. A broker cripto Voyager Digital revelou que havia emprestado mais de US$ 660 milhões ao fundo cripto e, desde então, emitiu um aviso de inadimplência ao 3AC na expectativa de obter de volta esse empréstimo.

Já corretoras como FTX, BitMEX e Deribit também liquidaram suas posições em margem pendentes do fundo.

O bitcoin continua registrando quedas, caindo abaixo de US$ 19 mil nesta quinta-feira, de acordo com o CoinMarketCap.

*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.

Talvez você queira ler
Desenho de uma caixa sustentada por paraquedas

Dono de corretoras hackeadas promete airdrop “épico” para usuários

Justin Sun comanda a Poloniex e a HTX, ambas corretoras centralizadas afetadas por hacks em novembro
Placa de computador com lupa de investigação

CARF: Entenda como vai funcionar a troca de informações fiscais sobre criptomoedas entre Brasil e outros 46 países

A contadora Ana Paula Rabello e o advogado Daniel de Paiva Gomes comentam o novo padrão internacional que pegou alguns investidores cripto de surpresa
Imagem da matéria: Mineração clandestina de Bitcoin é encontrada em prédio da Suprema Corte da Polônia

Mineração clandestina de Bitcoin é encontrada em prédio da Suprema Corte da Polônia

Os equipamentos de mineração de Bitcoin estavam instalados em um duto de ventilação do prédio; dois funcionários foram demitidos
Jesse Powell posa para foto de terno e gravata

“SEC é o maior empecilho dos EUA”, ataca criador da exchange Kraken

Jesse Powell acusou a SEC de extorsão depois que o regulador apresentou novas acusações à exchange de criptomoedas, incluindo mistura de fundos de clientes