Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Gerente do Santander é suspeito de desviar R$ 680 mil de cliente para comprar criptomoedas

Banco entrou na Justiça contra corretora na qual negócio foi feito, mas Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que não houve má-fé da empresa

por Fernando Martines
08 abr, 2022 14:15
Imagem da matéria: Gerente do Santander é suspeito de desviar R$ 680 mil de cliente para comprar criptomoedas

Foto: Shutterstock

O Santander teve um pedido de indenização contra uma corretora de criptomoedas negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão publicada na quinta-feira (7). Durante o processo, um dos gerentes da instituição financeira se tornou suspeito de ter participado de um esquema que desviou quase R$ 700 mil de um cliente para comprar stablecoins nessa exchange, que não foi nomeada — o processo corre em segredo de Justiça. A decisão ainda pode ser contestada em instâncias superiores.

O banco alega no processo que a corretora teria recebido esses valores de forma ilícita e que não deveria ter aceito a compra das criptomoedas. Mas um juiz da corte paulista decidiu que a exchange, que não é nomeada (o processo corre sob segredo de Justiça), não foi coautora da ação e não facilitou de nenhuma forma o ocorrido.



O caso teve início em julho de 2021, quando um correntista do Santander recebeu R$ 2 milhões pela venda de um imóvel. Logo em seguida, ele teve bloqueado seu acesso ao Internet Banking. O correntista, que é empresário, foi então à uma agência do banco, onde o gerente liberou os acessos.

No dia seguinte, fraudadores foram até a mesma agência, se passando por responsáveis legais do empresário, e fizeram uma transferência de R$ 680 mil para uma conta no Bradesco. Com o dinheiro, os criminosos compraram 124.000 USDT (stablecoin da Tether) pela exchange.

Leia também

Do Kwon pode ser preso pelo colapso do projeto Terra? | Opinião

DeFi vira alvo predileto de roubos envolvendo criptomoedas, diz pesquisa

Trader de criptomoedas é condenado a quatro anos de prisão por fraude nos EUA

Ao saber do desfalque, o cliente foi novamente ao banco e o Santander reconheceu que houve fraude, ressarciu os valores e revelou que o gerente que havia reabilitado o acesso do empresário tinha sido demitido. A suspeita, de acordo com o juiz do caso, é que ele obteve as senhas e agiu em conluio com os fraudadores.

Decisão judicial

O Santander então resolveu acionar judicialmente a exchange que recebeu os valores. Em um primeiro momento, a Justiça de São Paulo determinou bloqueio nas contas da corretora. Mas agora, decidindo no mérito do caso, o juiz entendeu que a exchange não teve culpa nenhuma e levantou uma série de perguntas para justificar a decisão:



“Por que a ré (corretora), partícipe fosse, teria direcionado o produto de crime para conta diretamente vinculada a si mesma, cujos dados bancários eram de pronto conhecimento pela instituição bancária autora? Por que continuaria a se valer da referida conta para conduzir seus negócios? Por que deixaria saldo milionário em conta própria ao alcance de notório mecanismo de cooperação entre o Poder Judiciário e Sistema Financeiro Nacional? Ora, padece de senso que criminosos investidos em empreitada tão complexa quanto compassada fossem jejunos bastante para predica-la, às inteiras, na (inexistente) dificuldade técnica de se identificar o destinatário imediato de uma TED e, menos ainda, que deixassem recursos livremente ao alcance de arresto financeiro”.

O TJ-SP afirma que o caso gira em torno de saber se a corretora se enriqueceu sem justa causa e se agiu com negligência. “A resposta é negativa para ambas”, aponta a decisão.

Gerente suspeito

Segundo a Justiça, as provas apontam como principal suspeito o ex-gerente do Santander, Douglas Raphael Santana. E a decisão ressalta que o banco não faz ressalvas de que seu ex-funcionário é o principal suspeito.

De acordo com o texto do processo 1085781-32.2021.8.26.0100, teria sido Douglas que ligou para o cliente e pediu que fosse para a agência para ter os acessos liberados. O gerente fez com que o empresário colocasse suas senhas no computador da agência e, segundo os autos, é provável que nesse momento tenha passado a ter acesso aos fundos.

“Restabelecido o acesso obscuramente bloqueado, sobreveio, no dia seguinte, a notícia das transferências indevidas mediante habilitação indevida de usuário. Ato contínuo, o gerente de relacionamento desligou-se dos quadros do banco”, afirma a decisão.

Procurado, o Santander afirmou que “entende que a ré é responsável pela reparação civil, nos termos do artigo 932, V, do Código Civil e, por essa razão, irá recorrer da decisão”. A reportagem também tenta contato com o ex-gerente para para obter o seu posicionamento sobre a decisão judicial. Caso ele opte por se pronunciar, o texto desta matéria será atualizado com a resposta.



Tudo sobre: CrimesJustiçaSantander
CompartilharTweet1116EnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria Solana destrona Ethereum e lidera volume diário de negociação de NFTs
Análise Técnica

Solana destrona Ethereum e lidera volume diário de negociação de NFTs

Duas bolas de demolição com símbolos do bitcoin e Portugal batendo uma na outra
Bitcoin

Parlamento de Portugal rejeita propostas de cobrar imposto sobre bitcoin e criptomoedas

Imagem da matéria Carta aberta pede urgência de aprovação na Câmara da lei que regula criptomoedas
Criptomoedas

Carta aberta pede urgência de aprovação na Câmara da lei que regula criptomoedas

Desenho de um leão ao fundo e a silhueta de uma mão segurando um celular à frente
Blockchain

Navegador Brave integra tokens da rede Solana em nova atualização

Homem mascarado segurando celular na mão
Criptomoedas

Hacker rouba coleção de NFTs avaliada em quase R$ 8 milhões, denuncia comunidade

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×