Desenho com a silhueta de Sam Bankman-Fried
Shutterstock

Um juiz concedeu à equipe jurídica da FTX – agora sob nova direção – permissão para intimar os criadores da exchange dalida, Sam Bankman-Fried e Gary Wang, além da ex-diretora da Alameda, Caroline Ellison, os pais de Bankman-Fried e seu irmão Gabriel, de acordo com uma ordem judicial apresentada na quarta-feira (9).

A equipe jurídica da FTX pediu permissão para enviar intimações ao grupo, que ela chama de “Insiders”, em 25 de janeiro, dizendo que alguns dentro do círculo interno de Bankman-Fried têm cooperado com os esforços da equipe de reestruturação para recuperar ativos.

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“No entanto, algumas questões-chave relativas a inúmeros aspectos das finanças e transações dos devedores permanecem sem resposta”, escreveu a advogada Kimberly Brown na moção de 25 de janeiro. Ela também nomeia Nishad Singh, ex-chefe de tecnologia da FTX, e Constance Wang, que foi co-CEO da FTX Mercados Digitais, dizendo que eles não têm cooperado com esforços para recuperar fundos de clientes.

Vale ressaltar que Ellison e Wang se declararam culpados de acusações criminais e civis feitas contra eles pelo Departamento de Justiça, pela Comissão de Títulos e Câmbio, e pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities. A dupla tem cooperado com uma investigação em andamento conduzida por advogados do Distrito Sul de Nova York.

Vazamento de informações

Documentos obtidos pelo The Wall Street Journal em dezembro revelaram que executivos enviaram uma dica em 9 de novembro às autoridades das Bahamas, sobre onde a FTX estava sediada. Eles alegaram que a Alameda Research estava usando fundos de clientes FTX para cobrir suas perdas. Dois dias depois, a FTX pediu falência e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO.

Poucos dias antes, um balanço financeiro vazado da Alameda Research mostrou que o fundo detinha bilhões de FTT, o token nativo da FTX, contra bilhões de passivos. Se liquidasse suas participações para pagar seus credores, corria o risco de afundar o preço do token. Se não o fizesse, enfrentaria avisos de inadimplência sobre suas dívidas.

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Intimações para depoimentos

Não é a primeira vez que uma equipe de reestruturação teve que recorrer ao envio de intimações na tentativa de obter informações de infiltrados da empresa de criptomoedas.

No início da quarta-feira, a equipe jurídica que supervisiona a reestruturação da Three Arrows Capital, a 3AC, pediu a um juiz que obrigasse o cofundador, Kyle Davies, a cooperar. Eles alegaram no processo judicial que ele tem “retido informações.”

Davies e o outro cofundador, Su Zhu, foram intimados no Twitter no dia 5 de janeiro e obrigados a produzir os documentos financeiros até 26 de janeiro. Agora que perderam esse prazo, os liquidatários da 3AC estão tentando estabelecer um novo prazo para 16 de março.

*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.

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