Uma exchange de criptomoedas chamada Bitsane aplicou um golpe em milhares de pessoas na semana passada. Segundo a Forbes, pelo menos 246 mil usuários foram vítimas do famoso ‘exit scam’, ou golpe de saída.
A Bitsane dizia ter sede em Dublin, na Irlanda. Tanto o site da bolsa quanto as contas nas redes sociais dos responsáveis pela empresa estão desativados há pelo menos 10 dias. Estas ações são comuns nesse tipo de golpe.
Algumas das vítimas disseram à reportagem da Forbes que os saques em criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) por exemplo, começaram a falhar em maio.
Segundo elas, a equipe de suporte da Bitsane LP enviou um email avisando o ‘problema’ com o seguinte teor:
“As retiradas estão temporariamente desativadas devido a razões técnicas”.
Os emails enviados para o endereço da empresa no momento têm retornado como “não entregue”.
Cliente perdeu cerca de R$ 500 mil
Em um grupo no Telegram, a maioria das vítimas relata perdas de até US$ 5 mil em criptomoedas, mas teve um investidor americano que disse aos jornalistas da Forbes ter perdido US$ 150 mil em BTC e XRP, o equivalente a R$ 500 mil.
“Eu estava tentando trocar XRP por BTC, ou qualquer coisa parecida, quando vi a mensagem de ‘temporariamente desativado’. Imediatamente eu percebi que havia algo de errado”, disse o usuário que pediu para não ser identificado.
Suspeito identificado
De acordo com a reportagem, a exchange havia entrado com um pedido de dissolução em 16 de maio, o que incluiu um outro nome — Bitsane Limited. E isso gerou curiosidade.
Conforme publicação, a empresa separada foi incorporada na Inglaterra em agosto de 2017 por Maksim Zmitrovich. Ele queria ter os direitos de propriedade intelectual do código da Bitsane LP e usá-lo para a plataforma ‘Azbit’, que ele estaria construindo.
Algumas vítimas tiveram acesso ao processo e viram envolvimento de Zmitrovich com a Bitsane LP e consideraram que ele também fazia parte da fraude.
Ele então negou e disse que as acusações eram infundadas. “Estou farto e cansado dessas acusações. Esta empresa nem sequer tem uma conta bancária”, disse.
Fundos perdidos para sempre
A localização dos fundos e o paradeiro de qualquer funcionário da Bitsane LP continuam sendo um mistério e as vítimas do golpe estão sem saber o que fazer, diz a reportagem.
As autoridades já receberam várias denúncias, inclusive o FBI, mas, a maioria dos clientes da Bitsane acredita que os fundos são irrecuperáveis.
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