Imagem da matéria: Exchange europeia de criptomoedas some com fundos de 246 mil clientes
(Foto: Shutterstock)

Uma exchange de criptomoedas chamada Bitsane aplicou um golpe em milhares de pessoas na semana passada. Segundo a Forbes, pelo menos 246 mil usuários foram vítimas do famoso ‘exit scam’, ou golpe de saída.

A Bitsane dizia ter sede em Dublin, na Irlanda. Tanto o site da bolsa quanto as contas nas redes sociais dos responsáveis pela empresa estão desativados há pelo menos 10 dias. Estas ações são comuns nesse tipo de golpe.

Publicidade

Algumas das vítimas disseram à reportagem da Forbes que os saques em criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) por exemplo, começaram a falhar em maio.

Segundo elas, a equipe de suporte da Bitsane LP enviou um email avisando o ‘problema’ com o seguinte teor:

“As retiradas estão temporariamente desativadas devido a razões técnicas”.

Os emails enviados para o endereço da empresa no momento têm retornado como “não entregue”.

Cliente perdeu cerca de R$ 500 mil

Em um grupo no Telegram, a maioria das vítimas relata perdas de até US$ 5 mil em criptomoedas, mas teve um investidor americano que disse aos jornalistas da Forbes ter perdido US$ 150 mil em BTC e XRP, o equivalente a R$ 500  mil.

“Eu estava tentando trocar XRP por BTC, ou qualquer coisa parecida, quando vi a mensagem de ‘temporariamente desativado’. Imediatamente eu percebi que havia algo de errado”, disse o usuário que pediu para não ser identificado.

Suspeito identificado

De acordo com a reportagem, a exchange havia entrado com um pedido de dissolução em 16 de maio, o que incluiu um outro nome —  Bitsane Limited. E isso gerou curiosidade.

Publicidade

Conforme publicação, a empresa separada foi incorporada na Inglaterra em agosto de 2017 por Maksim Zmitrovich. Ele queria ter os direitos de propriedade intelectual do código da Bitsane LP e usá-lo para a plataforma ‘Azbit’, que ele estaria construindo.

Algumas vítimas tiveram acesso ao processo e viram envolvimento de Zmitrovich com a Bitsane LP e consideraram que ele também fazia parte da fraude.

Ele então negou e disse que as acusações eram infundadas. “Estou farto e cansado dessas acusações. Esta empresa nem sequer tem uma conta bancária”, disse.

Fundos perdidos para sempre

A localização dos fundos e o paradeiro de qualquer funcionário da Bitsane LP continuam sendo um mistério e as vítimas do golpe estão sem saber o que fazer, diz a reportagem.

Publicidade

As autoridades já receberam várias denúncias, inclusive o FBI, mas, a maioria dos clientes da Bitsane acredita que os fundos são irrecuperáveis.


 Compre criptomoedas na 3xBit

Inovação e segurança. Troque suas criptomoedas na corretora que mais inova do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://3xbit.com.br

Talvez você queira ler
Imagem da matéria: Terra sem lei? Reguladores e políticos fecham o cerco sobre atuação de influenciadores cripto

Terra sem lei? Reguladores e políticos fecham o cerco sobre atuação de influenciadores cripto

Novas regras da Anbima, PLs no Congresso e consulta da CVM visam regular a atuação de influenciadores e evitar divulgação de fraudes, como pirâmides financeiras
Imagem da matéria: Tokens de jogos NFT registram maiores ganhos na semana; RON lidera com alta 28%

Tokens de jogos NFT registram maiores ganhos na semana; RON lidera com alta 28%

Tokens ligados ao universo de jogos cripto, incluindo AXS, RON, ILV e APE, tiveram uma semana de recuperação
Imagem da matéria: Chainalysis faz webinar sobre o cenário das criptomoedas no Brasil em 2024

Chainalysis faz webinar sobre o cenário das criptomoedas no Brasil em 2024

Evento contará com a participação do diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, diretor jurídico da ABcripto e integrante da Chainalysis
Ricardo e Camila, criadores do projeto Bitcoin é Aqui posam para foto

Conheça a pequena cidade brasileira que se tornou local com maior taxa de adoção do Bitcoin no mundo

Município do Rio Grande do Sul adota o Bitcoin como meio de pagamento para cortes de cabelo e cafés e chegando até em terrenos