Imagem da matéria: Exchange europeia de criptomoedas some com fundos de 246 mil clientes
(Foto: Shutterstock)

Uma exchange de criptomoedas chamada Bitsane aplicou um golpe em milhares de pessoas na semana passada. Segundo a Forbes, pelo menos 246 mil usuários foram vítimas do famoso ‘exit scam’, ou golpe de saída.

A Bitsane dizia ter sede em Dublin, na Irlanda. Tanto o site da bolsa quanto as contas nas redes sociais dos responsáveis pela empresa estão desativados há pelo menos 10 dias. Estas ações são comuns nesse tipo de golpe.

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Algumas das vítimas disseram à reportagem da Forbes que os saques em criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) por exemplo, começaram a falhar em maio.

Segundo elas, a equipe de suporte da Bitsane LP enviou um email avisando o ‘problema’ com o seguinte teor:

“As retiradas estão temporariamente desativadas devido a razões técnicas”.

Os emails enviados para o endereço da empresa no momento têm retornado como “não entregue”.

Cliente perdeu cerca de R$ 500 mil

Em um grupo no Telegram, a maioria das vítimas relata perdas de até US$ 5 mil em criptomoedas, mas teve um investidor americano que disse aos jornalistas da Forbes ter perdido US$ 150 mil em BTC e XRP, o equivalente a R$ 500  mil.

“Eu estava tentando trocar XRP por BTC, ou qualquer coisa parecida, quando vi a mensagem de ‘temporariamente desativado’. Imediatamente eu percebi que havia algo de errado”, disse o usuário que pediu para não ser identificado.

Suspeito identificado

De acordo com a reportagem, a exchange havia entrado com um pedido de dissolução em 16 de maio, o que incluiu um outro nome —  Bitsane Limited. E isso gerou curiosidade.

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Conforme publicação, a empresa separada foi incorporada na Inglaterra em agosto de 2017 por Maksim Zmitrovich. Ele queria ter os direitos de propriedade intelectual do código da Bitsane LP e usá-lo para a plataforma ‘Azbit’, que ele estaria construindo.

Algumas vítimas tiveram acesso ao processo e viram envolvimento de Zmitrovich com a Bitsane LP e consideraram que ele também fazia parte da fraude.

Ele então negou e disse que as acusações eram infundadas. “Estou farto e cansado dessas acusações. Esta empresa nem sequer tem uma conta bancária”, disse.

Fundos perdidos para sempre

A localização dos fundos e o paradeiro de qualquer funcionário da Bitsane LP continuam sendo um mistério e as vítimas do golpe estão sem saber o que fazer, diz a reportagem.

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As autoridades já receberam várias denúncias, inclusive o FBI, mas, a maioria dos clientes da Bitsane acredita que os fundos são irrecuperáveis.


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