A Bybit, exchange com sede em Cingapura e uma das maiores plataformas de derivativos de bitcoin, vai implementar o reconhecimento facial em seu processo de verificação de identidade para quem deseja sacar mais de 2 bitcoins por dia. O novo requisito, descrito como “triagem de reconhecimento facial”, já consta na página de ajuda da plataforma na terça-feira (06).
“A nova política é implementar os procedimentos de uma forma mais sistemática, como parte de nossos esforços para alinhar nossos procedimentos KYC (Conheça seu Cliente) com o padrão da indústria”, disse um porta-voz da empresa, segundo o Coindesk.
Ele também confirmou ao site que a Bybit tem procedimentos KYC em certos grupos selecionados de clientes desde o ano passado e que a nova política é implementar o método de uma forma mais sistemática.
A exchange pretende ampliar os serviços para mais perfis a partir do dia 12 de julho, visto que o processo de verificação para a maioria ainda termina na fase do envio de cópias do documento de identidade. “As diretrizes da KYC para serviços financeiros exigem que os profissionais se esforcem para verificar a identidade, idoneidade e riscos envolvidos, de forma a minimizar o risco para a respectiva conta”, descreve o conteúdo da página.
Em resumo, o processo de KYC serve tanto para proteger os fundos dos usuários quanto para cumprir exigências de autoridades que combatem a prática de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrosimo, como o FATF, Grupo de Ação Financeira Internacional.
Exchange virou alvo de regulador do Canadá
Nos últimos meses, os reguladores de Ontário, no Canadá, redobraram a fiscalização às corretoras que atuam no território e a Bybit foi uma delas. No mês passado, a exchange foi acusada de violar as leis de valores mobiliários da província, onde estão localizadas grandes cidades como Toronto e Ottawa.
De acordo com a denúncia formal, a plataforma descumpriu as leis regionais ao oferecer negociação de derivativos sem ter a devida licença para isso. A Bybit foi a terceira exchange de grande porte a receber essa alerta do governo, junto com a KuCoin e Poloniex.
Após essas investidas do regulador canadense, a Binance se antecipou ao anunciar o encerramento dos serviços à população de Ontário, se limitando a dizer que tal decisão “faz parte de nossos esforços contínuos de compliance”.
Em março, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) avisou que todas as corretoras de criptomoedas deveriam realizar o registro no governo para não enfrentar uma potencial “ação regulatória”.
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