Imagem da matéria: Exchange de criptomoedas Bithumb não renova com banco e suspende novas contas
(Foto: Pixabay)

A exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb, uma das maiores do mundo, deixou de emitir novas contas desde o início do mês de agosto.

De acordo com o Business Korea, o motivo da suspensão foi pelo fato da corretora não ter conseguido um contrato com o banco NH Nonghyup Bank, de Seul.

Publicidade

A Bithumb tinha um contrato com o Shinhan Bank, mas ao término do convênio ela resolveu não renovar e foi à procura do NH Nonghyup Bank, que recusou-se a se associar com a bolsa.

“Decidimos não fazer a parceria porque a Bithumb ainda tem problemas em nas informações de seus clientes, o que acaba contribuindo na lavagem de dinheiro”, disse um representante do banco.

O funcionário também disse que há falhas nos sistemas da exchange e citou os recentes incidentes de invasão hacker, o que causou um prejuízo de milhões de dólares.

A Bithumb também se manifestou por meio de um representante.

“Queremos renovar com o Nonghyup Bank, mas temos que resolver algumas diferenças em relação à parte jurídica e voltarmos a fornecer as contas”.

Publicidade

No entanto, especialistas do mercado dizem que é provável que o banco não mude sua postura em relação ao KYC (do inglês ‘Know Your Client’, conheça seu cliente).

Apesar desses problemas, os clientes ativos na plataforma que já passaram pelo procedimento obrigatório (KYC) não terão nenhum problema em operar os serviços de depósitos ou saques, disse a rede de notícias.

O KYC, que é parte do AML (do inglês ‘Anti-Money Laundering’, um conjunto de normas anti-lavagem de dinheiro), foi determinado pelos reguladores, em janeiro deste ano, como procedimento obrigatório. Eles querem que todas as contas de negociação de criptomoedas sejam verdadeiras.

Bithumb é a única exchange de criptomoedas entre os quatro grandes da Coreia do Sul que não conseguiu renovar seu contrato com um banco.

Publicidade

A Upbit renovou seu contrato com o Banco Industrial da Coréia, enquanto a Korbit concluiu um contrato com o próprio Shinhan Bank e a Coinone com o Nonghyup Bank.

O serviço de verificação de ‘nomes reais’ para transações de criptomoedas foi introduzido pelo governo coreano em janeiro a fim de erradicar a especulação com criptomoedas e melhorar a transparência do mercado.

Naquela época, o governo forçou as corretoras a renovarem seus contratos a cada seis meses e já contento as novas normas.

Em maio, a Bithumb disse que reduziria os limites de retirada para aqueles que ainda não tinham sido verificados, citando riscos de crimes financeiros, notou na ocasião o News Bitcoin


Compre Bitcoin no Celular

A BitcoinTrade é a melhor plataforma para operar criptomoedas do Brasil.
Compre Bitcoin, Ethereum e Litecoin com segurança e liquidez, diretamente pelo app.
Baixe agora e aproveite, acesse: www.bitcointrade.com.br

Publicidade
VOCÊ PODE GOSTAR
Senado, Congresso, Câmara dos Deputados, Brasília, Parlamento

PL quer exigir licença para traders e mineradores de criptomoedas no Brasil

Projeto de lei de deputado do PT aponta que lei das criptomoedas sancionada é insuficiente para regular todo o mercado cripto
Imagem da matéria: Astro da NBA paga indenização de R$ 10 milhões por divulgar a FTX

Astro da NBA paga indenização de R$ 10 milhões por divulgar a FTX

O acordo representa uma das primeiras grandes indenizações financeiras contra celebridades que promoveram a FTX
barras de ouro

Tether adquire participação majoritária de mineradora de ouro

Movimento faz parte da estratégia da Tether de ampliar exposição a ativos tangíveis, e reforçar a visão de lastrear criptoativos com valor real
Michael Saylor posa para foro à frente do logo da Strategy

Strategy compra mais US$ 1 bilhão em Bitcoin

A empresa comprou 10.100 bitcoins a um preço médio de US$ 104.080 entre 9 e 15 de junho