O DeFi Education Fund (DEF), grupo de lobby cripto, e as principais empresas de criptomoedas criticaram o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) por sua interpretação “sem precedentes e excessivamente expansiva” do código penal que tem sido usado para definir empresas cripto como transmissoras ilegais de dinheiro.
Em uma carta assinada na quarta-feira (26), endereçada aos líderes dos Comitês de Bancos e Judiciário da Câmara e do Senado, e ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, o DeFi Education Fund disse que a posição do DoJ, que apareceu pela primeira vez em 2023, “ameaça a viabilidade do desenvolvimento de software baseado nos EUA na indústria de ativos digitais e outras indústrias”.
A carta foi assinada por 34 empresas, fundações e associações na indústria de criptomoedas, incluindo as exchanges Coinbase, Kraken e Crypto.com, bem como as empresas de capital de risco Andreessen Horowitz, Paradigm e Dragonfly. A lista continua com Uniswap Labs, Polygon Labs e Consensys, entre outros.
“A prioridade política número um do DeFi Education Fund é obter clareza do Congresso sobre a Seção 1960”, que foi mal utilizada pelo DOJ para promulgar “regulamentação por meio de acusação criminal”, disse Amanda Tuminelli, diretora executiva e diretora jurídica da entidade, ao Decrypt .
Um dos exemplos mais oportunos da definição de “transmissor de dinheiro” sendo usada pelo DOJ é o processo em andamento do cofundador da Tornado Cash, Roman Storm. Ele foi preso sob acusações de lavagem de dinheiro.
No caso, o DOJ ressaltou o uso do Tornado Cash por hackers patrocinados pelo estado como uma ameaça, enquanto defensores de criptomoedas como o DEF se uniram em torno de Storm, dizendo que o código que ele escreveu é protegido pela liberdade de expressão. Mas a juíza Katherine Polk Failla decidiu que o caso prosseguiria por causa dos estatutos sob os quais Storm foi acusado.
“Essas leis não têm como alvo conduta expressiva protegida”, disse Failla sobre as leis que Storm supostamente violou ao lançar e manter o Tornado Cash. “Elas punem lavagem de dinheiro, […] a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e […] evasão de sanções.”
O DEF escreveu em sua carta que a Seção 1960 é uma das duas partes do código legal dos EUA que define um “negócio de transmissão de dinheiro”. Ele foi projetado para ser o “mecanismo de execução” que criminaliza a operação de um transmissor de dinheiro não licenciado, diz a carta.
Na Seção 5330, onde a definição de “quem” deve ser licenciado como um negócio de transmissão de dinheiro pode ser encontrada, a definição é “substancialmente idêntica” à Seção 1960, argumenta o DEF.
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“Apesar da similaridade intencional nas definições de ‘negócio de transmissão de dinheiro’ na Seção 5330 e na Seção 1960, e apesar da Orientação de 2019 da FinCEN, o DOJ assumiu a posição de que a definição de ‘negócio de transmissão de dinheiro’ sob a [Lei de Sigilo Bancário] não é relevante para determinar se alguém está operando um ‘negócio de transmissão de dinheiro’ não licenciado sob a Seção 1960”, escreveu o DEF.
A organização também argumentou que “em nenhum caso a análise da Seção 1960 feita por um tribunal criminal apoiou ou endossou a nova interpretação do DOJ”.
Se não for abordado, o DEF diz que o afastamento do DOJ de uma “definição clara, logicamente sólida e bem estabelecida de transmissão de dinheiro” cria uma responsabilidade para os desenvolvedores de software de tecnologia não custodial nos Estados Unidos.
Regras de transmissão de criptomoedas
O relacionamento das criptomoedas com os reguladores deu um grande passo à frente sob a administração do presidente Donald Trump, destacado pela crescente lista de investigações e processos judiciais encerrados pela SEC, além do progresso em uma estrutura regulatória para stablecoins.
Mas obter esclarecimentos do DOJ sobre a Seção 1960 continua sendo um desafio importante, de acordo com o DeFi Education Fund.
“Estamos vendo um progresso incrível e, como uma indústria, estamos trabalhando em direção a uma meta de ‘vitórias duráveis’ — em última análise, nossa prioridade é garantir que os desenvolvedores de software (para DeFi, cripto, IA, etc.) estejam protegidos a longo prazo”, disse um porta-voz do DeFi Education Fund ao Decrypt.
“Acreditamos que a clareza em torno da intenção do Congresso em relação à Seção 1960 é do melhor interesse dos desenvolvedores de software”, concluiu.
No início deste ano, o desenvolvedor de software não custodial Pharos processou o DOJ em relação à sua interpretação da Seção 1960, alegando que a agência criminaliza o desenvolvimento de criptomoedas por meio de sua interpretação excessivamente ampla.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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