Portal do Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Dreams Digger é investigada na Bahia por suposto esquema de pirâmide financeira com Bitcoin

por Wagner Riggs
16 jun, 2019 20:12 - Atualizado em 16 jul, 2019 19:02

Mais uma empresa que usa como atrativo para negócios o mercado de criptomoedas será investigada na Justiça. Nesta semana, a ‘Dreams Digger’, cuja sede fica em Salvador (BA), se tornou alvo da Promotoria baiana.

Conforme publicação no Diário de Justiça do Estado da Bahia (DJBA) em 12 de Junho, a 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital abriu a instauração de um inquérito civil (003.9.98453/2019) para apurar uma suposta conduta ilegal da ‘Dreams Digger’, nome fantasia da DG Cursos de Trader LTDA.



De acordo com a publicação, a referida empresa, que se apresenta como vendedora de cursos sobre investimentos com foco em criptomoedas, tem prometido ganhos de 10% ao mês em um esquema de pirâmide, “ludibriando os interessados”.

A chamada da página da Dreams Digger é “Torne-se um especialista em criptomoedas”, acrescentando o seguinte:

Leia também

CVM suspeita que GAS Consultoria Bitcoin pratique crime e pede investigação ao MP

Criador de pirâmide com criptomoeda que roubou US$ 147 milhões é condenado a 10 anos de prisão

Polícia da Espanha prende quatro pessoas acusadas roubar 380 bitcoins com pirâmide

“Somos uma escola de tendências de mercado, promovendo a acessibilidade do conhecimento sobre o mercado de criptomoedas. Nossos alunos são treinados e capacitados para se tornarem especialistas neste mercado que mais cresce na atualidade”.

No site, a empresa afirma ter 14.000 alunos em 16 países. O nome da empresa traduzido significa ‘Escavador dos Sonhos’ e seus cursos sobre o mercado de criptomoedas são oferecidos num site chamado ‘dd.education’.



Inclusive a ‘plataforma de educação online’ — modo como a própria empresa denomina —  foi apresentada na Bitconf deste ano em São Paulo.

Grupo antiponzi alertou

O GAP Antiponzi, um grupo independente que busca antecipar à comunidade golpes de pirâmide financeira, já havia dado um alerta sobre os negócios da Dreams Digger no ano passado.

Liteforex também é investigada

Outra empresa que também passou a ser investigada nesta semana pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a Liteforex.

O órgão regulador determinou que a ‘Liteforex Investments Limited’ suspendesse sua oferta pública de investimento com forex em moeda estrangeira e Bitcoin. O descumprimento da decisão custará multa diária de mil reais.

A CVM afirmou que o mercado de Foreign Exchange (Forex) é um tipo de contrato derivativo que envolve negociações com pares de moedas estrangeiras.

De acordo com a lei, contrato derivativo, independente dos ativos envolvidos, é uma espécie de valor mobiliário e somente pode ser transacionado sob o crivo da CVM.

A CVM, então, elucidou que a Liteforex “não está autorizada por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil, por não integrar o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976”.



Tudo sobre: Dreams DiggerPirâmide Financeira
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

japão, polícia
Criptomoedas

Japão prende 30 suspeitos de negociar criptomoedas roubadas em 2018

michael barr
Criptomoedas

Ex-membro da Ripple pode ser novo Controlador da Moeda dos EUA, diz WSJ

Foto: Shuttertock
Criptomoedas

Sequoia Holdings cria fundo de ‘aposentadoria’ em bitcoin para funcionários

Fachada do banco JPMorgan, em Londres
Criptomoedas

Bitcoin não é bom como hedge do mercado, diz JPMorgan

joe biden
Criptomoedas

Governo Biden determina paralisação de proposta que afeta mercado de criptomoedas

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2020 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário

×