O dono do 2GO Bank e ex-policial civil (afastado em 2022), Cyllas Elia, foi novamente preso nesta terça-feira (25) em uma operação conjunta entre Ministério Público de São Paulo e Polícia Federal.
O empresário já havia sido detido em novembro do ano passado e solto em dezembro, quando vieram à tona as acusações de que atuava em conjunto com a facção criminosa PCC. As informações são do jornal Folha de S. Paulo e da assessoria de imprensa da PF.
Além de prender Elia, a operação de hoje cumpre dez mandados de busca e apreensão e determina a suspensão da atividade econômica de duas empresas: a 2GO Bank e a Invbank. As companhias são suspeitas de fazerem lavagem de dinheiro para o PCC usando complexos sistemas de pagamentos a que tinham acesso como instituições de pagamento.
O 2GO Bank é famoso no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinador de diversos eventos do mercado ao longo dos anos. A empresa afirma ser um neobank especializado em liquidação de ativos digitais.
Além da prisão, dos mandados e da suspensão da atividade econômica, a Justiça autorizou o congelamento de oito contas bancárias das empresas, que tinham um total de R$ 27,9 milhões.
A atual investigação teve como ponto de partida a delação de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, criminoso que operava no mercado de imóveis e criptomoedas para o PCC e que foi assassinado no Aeroporto de Guarulhos.
As informações da delação são de que a 2GO Bank e a Invbank recebiam dinheiro para lavar de Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, e Rafael Maeda, o Japa, ambos membros de alto escalão do PCC e que foram assassinados.
Conforme aponta reportagem da Folha de S. Paulo, o relatório de inteligência financeira dos investigadores mostra que o 2GO Bank atuaria como banco para casas de apostas, corretoras de criptomoedas, estrangeiros e investidores em jogadores de futebol.
O Invbank teria sido criado com o objetivo específico de fazer contratos com construtoras para lavar dinheiro, tendo Cara Preta como um sócio oculto.
- Você tem dúvidas de como montar uma carteira estratégica? O MB quer ajudar você com um portfólio pronto, com as principais criptomoedas relacionadas à inteligência artificial. Clique aqui para responder uma pesquisa e ajudar o MB nesta construção.