Caso 2Go Bank: Policial e empresários são denunciados por lavar dinheiro para o PCC Os denunciados atuavam por meio do fracionamento de transações, criptomoedas e ‘laranjas’ Wagner Riggs26 mar, 2025 13:01
Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC 2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos Fernando Martines25 fev, 2025 10:26
Polícia apreende R$ 55 milhões de corretora de criptomoedas usada pelo PCC Polícia cumpriu 20 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao PCC em diversas cidades do estado de São Paulo Saori Honorato07 ago, 2024 10:21
PCC usa criptomoedas em transações com a máfia italiana, diz imprensa Segundo reportagem, parte da movimentação financeira entre a facção criminosa paulista e a máfia calabresa ‘Ndrangheta é feita por meio de dólar-cabo e de criptomoedas Wagner Riggs29 jun, 2023 08:55
Operador de criptomoedas nega participação no assassinato de traficante do PCC, diz telejornal Pablo Henrique Borges, supeito de encomendar a morte de ‘Magrelo’, foi transferido do Rio para a carceragem da Polícia de São Paulo Wagner Riggs24 fev, 2022 15:26
Policial suspeito de participar do assassinato de líder do PCC a mando de operador de setor cripto é preso em SP David Moreira da Silva teria contratado assassino para matar ‘Magrelo’ e ‘Sem Sangue’ Wagner Riggs21 fev, 2022 12:00
Polícia do RJ prende operador de criptomoedas ligado a assassinato de líder do PCC Caso envolve o sumiço de R$ 100 milhões Wagner Riggs16 fev, 2022 17:00
Como Jack Ma, outra empresária vem sendo perseguida pelo governo da China Geng Xiaonan teria se aproximado de críticos do Partido Comunista Chinês Wagner Riggs14 fev, 2021 15:05
Caso na Justiça investiga se irmã de líder do PCC usou bitcoin para esconder dinheiro O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o processo sobre crime… Portal do Bitcoin29 set, 2020 19:58
Polícia Civil prende empresário envolvido com PCC que pode ter lavado dinheiro com bitcoin A Polícia Civil de São Paulo prendeu na quarta-feira (04), em Paulínia… Wagner Riggs08 dez, 2019 19:13
