Dentre os dez mandados de prisão emitidos pela Justiça contra a Unick Forex, um não foi executado. Conforme o Gaúcha ZH, Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico e um dos principais cabeças da empresa não foi localizado pela Polícia Federal durante a busca realizada na quinta-feira (17).
Lusvarghi e mais nove pessoas são investigadas pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa, crime contra o sistema financeiro e crime contra a economia popular.
O foragido também é dono da S.A. Capital, uma empresa que supostamente servia para garantir investimentos dos clientes da Unick, mas sem patrimônio suficiente.
Começam depoimentos no caso Unick
Na sexta-feira (18), agentes da PF começaram a ouvir os nove detidos. Dentres eles está o criador da Unick Forex, Leidimar Bernardo Lopes, e o diretor de Marketing, Danter Navar da Silva — o rosto mais conhecido.
Os outros presos são: Fernando Baum Salomon; Paulo Sérgio Kroeff; Israel Nogueira e Souza; Sebastião Lucas da Silva Gil; Euler da Silva Machado; Ronaldo Luiz Sembranelli e Marcos da Silva Kronhardt, publicou a reportagem.
Do grupo, foram apreendidos 1500 bitcoins e milhões de reais. Carros e imóveis também entraram na conta, depois da execução de 65 ordens de busca e apreensão.
Em nota, a defesa dos investigados escreveu:
“O escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que está representando cível e criminalmente a Unick Academy, ainda não teve acesso ao inquérito e às medidas cautelares, não podendo se manifestar neste momento”.
Apesar das prisões, a dívida para com aqueles que investiram na Unick continua. Agora a questão é saber o que fazer para tentar recuperar o dinheiro aportado, já que encontrar bens da empresa é um dos maiores obstáculos.
A operação na Unick
As declarações do delegado Aldronei Rodrigues e do superintendente do RS, Alexandre Isbarrola, após a operação, não foram muito confortáveis para quem tem dinheiro preso no negócio.
Segundo eles, a “Unick não tem patrimônio nem para garantir uma ínfima parte do pagamento aos clientes”.
Conforme a apuração da polícia, seriam cerca de um milhão de clientes pulverizados pelo Brasil inteiro.
O valor arrecadado não está claro ainda, mas segundo o delegado, a empresa comentava dois números: R$ 2,4 bilhões e R$ 9 bilhões.
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