Os principais reguladores financeiros da Coreia do Sul anunciaram conjuntamente seus planos para lidar com moedas digitais, como bitcoin e ether. Foram delineadas medidas específicas, como exigir que os bancos realizem a devida diligência nas exchanges de bitcoin e no fortalecimento dos procedimentos de verificação dos usuários.
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Tentativa de Regular as Criptomoedas
A Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul (FSC), anunciou no dia 3 de setembro como eles lidariam com moedas digitais, de acordo com publicações locais.
A Coreia “está se juntando ao Japão, à China e a outras nações asiáticas na tentativa de regular as criptomoedas”, informou Yonhap, acrescentando que as moedas digitais atualmente não são reconhecidas como produtos financeiros e suas casas de câmbio não são regulamentadas.
Observando que o recente volume de transações e a volatilidade das moedas digitais são “excessivos”, o FSC informou que “aumentará o monitoramento e a realização de sondagens em lavagem de dinheiro, financiamento não autorizado e outras transações ilícitas de moedas digitais”, detalhou o noticiário. O regulador estadual foi citado dizendo:
Existe uma necessidade de o governo lidar com as moedas virtuais para evitar que sejam usadas como ferramentas para crimes e simples investimentos especulativos.
O anúncio do domingo seguiu uma reunião conjunta da força-tarefa presidida pelo secretário-geral do FSC, Kim Yong-beom. “Neste ponto, as moedas digitais não podem ser consideradas dinheiro e também não são produtos financeiros”, informou a Business Korea.
A reunião contou com a presença de funcionários do FSC, do Ministério da Estratégia e Finanças, da Comissão de Comércio Justo, do Ministério da Justiça, da Comissão de Comunicações da Coréia, do Serviço Nacional de Impostos, da Agência Nacional de Polícia, do Banco da Coréia, da Supervisão Financeira Serviço e Agência de Segurança e Internet da Coréia, de acordo com a iNews24.
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Medidas Específicas
Uma das medidas discutidas é fortalecer os procedimentos de verificação de identidade. “Os bancos serão obrigados a verificar rigorosamente as informações pessoais das pessoas que trabalham nas exchanges de moedas digitais”, informou Yonhap na explicação do FSC. “Se houver transações suspeitas em tais contas bancárias, os credores serão obrigados a denunciar as transações às autoridades”.
Os bancos que lidam com casas de câmbio digital realizarão a devida diligência para assegurar que elas tenham procedimentos de controle interno efetivos, como a identificação de usuários. Os bancos considerarão suspender suas contas se não puderem fornecer informações confiáveis, diz o iNews24.
As empresas de remessas que usam moeda digital também são afetadas.
Mercado da Coreia do Sul
Enquanto isso, a maior exchange de bitcoins do país, a Bithumb, informou que seu volume de negociação diário em 18 de agosto excedeu 2.6 trilhões de won (aproximadamente US $ 2,3 bilhões). Isso foi mais do que o valor comercial da bolsa de Kosdaq (semelhante a bovespa), que foi de 2,43 trilhões de won no dia anterior, de acordo com o jornal Hankyoreh.
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