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A partir desta quinta-feira (1º) todos os usuários de criptomoedas do Brasil, que tiverem uma movimentação a partir de R$ 30 mil reais, deverão notificar mensalmente a Receita Federal Brasileira. O usuário deverá declarar todas as operações — não apenas compra e venda —, mas sim todo tipo de operação com criptomoedas que somadas ultrapassem R$ […]
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A ação penal movida pelo Ministério Público Federal (MPF) que investiga fraude financeira na Indeal agora é pública e qualquer cidadão pode ter acesso aos autos. A decisão foi proferida no dia 24 de julho pelo juiz da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, Guilherme Beltrami. Segundo o Gaúcha ZH, na mesma data Beltrami também […]
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Com prisão preventiva decretada, Jonas Spritzer Amar Jaimovick, proprietário da JJ Invest foi condenado pela Justiça de São Paulo a ressarcir um cliente em R$ 418 mil. Foragido, o empresário que enganou vários investidores é acusado de golpe de pirâmide financeira. De acordo com O Globo, a sentença foi proferida na sexta-feira (26) e trata-se […]
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As operações com criptomoedas terão de ser declaradas à Secretaria da Receita Federal a partir de agosto. Essa foi a regra trazida pela Instrução Normativa 1.888/2019, que já está em vigor, e trouxe com ela uma série de dúvidas dos usuários de criptomoedas. A norma, antes de começar a vigorar já passou por uma alteração, […]
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A Polícia Federal vai averiguar se a ação dos hackers que invadiram o celular do ministro Sérgio Moro foi paga com bitcoin. Segundo o Estadão, o órgão já tem em mãos um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dados informados por corretoras de criptomoedas. Na ocasião da prisão dos suspeitos por […]
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Ivan Felix de Lima, apontado como um dos líderes da empresa investigada por pirâmide financeira Minerworld, teve seu pedido de agravo de instrumento negado pela Justiça do Mato Grosso do Sul na quarta-feira (24) e continua como réu na ação. Por meio de sua defesa, o investigado havia pedido a retirada de seu nome da […]
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A Libra Association, associação criada pelo Facebook, entrou com um pedido de registro da marca Libra no Brasil em 28 de junho no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A empresa pretende oferecer produtos atrelados a criptomoedas, como cartão de crédito, gestão, compra e venda, além de um programa que cria tokens para serem trocados […]
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O empresário Claudio Oliveira, fundador do Bitcoin Banco, conseguiu manter seus carros de luxo, entre eles um Porsche e uma Maserati, na garagem da empresa. Na segunda-feira (29), ele assinou um acordo com a acusação. As partes chegaram a um entendimento e o juiz declarou “extinto o processo com resolução do mérito”. Não se sabe […]
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A Polícia Civil de Sorocaba, cidade no interior de São Paulo, prendeu um homem suspeito de realizar várias fraudes bancárias no país por meio de invasão hacker. Durante a operação, batizada de ‘Code Market’, foram apreendidos cartões de banco, os programas usados para invasão de sistema e carteiras de bitcoin. Segundo a polícia, as investigações […]
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A Justiça do Rio Grande do Sul bloqueou 57 imóveis no nome do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, que ultimamente vinha se dedicando a propagandas de negócios nos setores de Forex e criptomoedas. Segundo a Folha de São Paulo, o jogador acumula milhões em dívidas oriundas de multas e impostos. De acordo com o jornal, […]
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