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Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões […]
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O ‘Bom dia DF’, jornal da Rede Globo no Distrito Federal, alertou na segunda-feira (09) sobre golpes de pirâmide financeira com bitcoin como o caso da Vik Traders. A empresa bloqueou o dinheiro dos investidores alegando ter sido vítima de uma fraude. “As pessoas precisam ter muito cuidado para não cair em golpes”, alertou a […]
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Justiça de Brasília extinguiu no início do mês uma ação contra Marlon Gonzalez Motta, que foi sequestrado e espancado por aplicar golpes usando Bitcoin, e liberou os R$ 500 que havia sido bloqueado por meio de uma decisão liminar. O juiz João Luís Zorzo, da 15ª Vara Cível de Brasília, tomou essa decisão uma vez […]
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A Polícia Civil de São Paulo prendeu na quarta-feira (04), em Paulínia (SP), o empresário português Mauro Cláudio Monteiro Loureiro, apontado como membro de uma organização criminosa. O caso envolve drogas, armas, bitcoin e um integrante do PCC. De acordo com a polícia, os investigadores chegaram até Loureiro por meio de uma outra investigação. Um […]
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Sempre me fazem algumas perguntas sobre o Analista de Mercado de Capitais da Comissão de Valores Mobiliários (que eu vou chamar de “Analista da CVM” daqui por diante). Vou tentar esclarecer as principais dúvidas neste artigo, que são: Quem é o Analista da CVM? O Analista da CVM possui alguma certificação de mercado financeiro? O […]
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O processo e o inquérito policial sobre a suposta fraude com saques de bitcoins sofrido pelas empresas do Grupo Bitcoin Banco (GBB) completou mais de cinco meses e ainda não foi solucionado. A empresa curitibana alegou inicialmente ter sofrido prejuízo de R$ 50 milhões na época. Apesar de o inquérito ter sido aberto em junho, […]
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O roteiro clássico das pirâmides financeiras em colapso voltou a se repetir. Poucos dias após bloquear saques de associados, a DD Corporation anunciou o encerramento de suas atividades para 31 de dezembro. Para piorar, a cúpula já traçou um plano para fugir de investigações e das dívidas junto a associados. A ideia é criar uma […]
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A cada semana que passa descobre-se novas oportunidades para o uso de blockchains, vislumbrando um futuro melhor e mais brilhante. A Tecnologia Blockchain não se limita apenas ao desenvolvimento de criptomoedas e está se difundindo cada vez mais em diferentes áreas. Com a grande diversidade de usos previstos, surgiram dois modelos blockchain fundamentalmente diferentes: os […]
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A Justiça de São Paulo considerou julgado o processo Nº 2059251-85.2018.8.26.0000, que pedia a penhora de bens em bitcoin no equivalente a R$ 61.564,84 em nome do jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, dono do “Blog do Paulinho”. A decisão foi proferida pelo juiz Galdino Toledo Júnior em 26 de novembro, após não terem sido […]
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Nas redes sociais, Daniel Kaminski de Souza se autodenominava profeta e dizia ser dizia ser cofundador da Ethereum Classic, evangelizador da tecnologia e líder na comunidade. De acordo com a Polícia Civil, contudo, ele foi o cérebro por trás de uma pirâmide com bitcoin que arrecadou pelo menos R$ 150 milhões de pessoas por todo […]
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