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O Tribunal de contas da União (TCU) recomendou ao ministério da Economia o uso da Blockchain como meio adequado para o monitoramento da prestação do serviço da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex). A decisão foi publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União. A recomendação foi feita unanimemente pelos ministros do TCU durante uma sessão […]
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Após o anúncio do Facebook sobre da solução de pagamentos via Whatsapp ficou clara a ausência de alguns grandes bancos na nova empreitada da rede social. Itaú, Bradesco e Santander, por exemplo, não aparecem na lista de parceiros que já conta com Banco do Brasil e Nubank. À princípio, segundo o Neofeed, os três bancões […]
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A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quarta-feira (17) dois auditores da Receita do Estado do Rio de Janeiro durante a ‘Operação Recorrência’. Na casa de um deles, em São José dos Campos (SP), foram apreendidos R$ 37.750,00. Segundo o órgão, eles são suspeitos de movimentar altas quantias por meio de um sistema de […]
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A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) anunciou que vai fazer uma consulta pública para tratar da possível contratação de serviço de suporte e orientação para o funcionamento da Blockchain Ethereum. O anúncio foi publicado na terça-feira (16) no Diário Oficial da União. Segundo a publicação, a empresa pública vinculada ao ministério da […]
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A Polícia Federal (PF) flagrou uma pessoa rasgando o que classificou de “contratos em bitcoin” durante a ‘Operação Exam’, deflagrada na segunda-feira (15) no Rio de Janeiro e Espírito Santo. A ação faz parte das investigações sobre o desvios de recursos na área da saúde. Ao Portal do Bitcoin, a comunicação PF disse que ao […]
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A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para investigar um suposto golpe de pirâmide financeira criado por um advogado que se apresentava como trader. Dentre as vítimas no negócio, que prometia 10% ao mês de rendimentos, estão servidores públicos e até mesmo policiais civis. De acordo como o Metrópoles, o inquérito, que está sendo […]
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Uma empresa chamada Bitcoin Brasil Crédito, que não tem relação com uma corretora de nome parecido, está sendo alvo de investigação da 2ª DP de Barueri (SP) pela prática de estelionato. O caso foi parar na Justiça de São Paulo, mas ainda não há uma ação penal em curso. Segundo o site do Tribunal de […]
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Um sequestro de quatro pessoas na quarta-feira (11) na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, tornou público um suposto caso de pirâmide financeira. As vítimas foram libertadas minutos depois da ação pela Polícia Militar; cinco suspeitos foram presos. Após as prisões, descobriu-se que o crime foi uma tentativa de chegar até um familiar das […]
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A Caixa Econômica Federal encerrou nos últimos dez dias pelo menos cinco contas bancárias de empresas do setor de criptomoedas. Algumas delas foram surpreendidas com o encerramento e estão com dinheiro preso; outras receberam a conhecida notificação de “desinteresse comercial”. O caso mais recente ocorreu na sexta-feira (12). Lenno Nascimento, diretor de operações da Citcoin, […]
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O Ministério Público de São Paulo moveu uma ação penal contra a Brasil Ouro Forex por suspeitas de Crimes contra a Ordem Econômica. A empresa que prometia dobrar o capital em 20 dias com investimentos em ouro, forex e opções binárias, porém sequer existe mais. O processo nº 0004198-75.2020.8.26.0068, que tramita na 2ª Vara Criminal […]
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