De acordo com um relatório da ACIC, bitcoin e outras criptomoedas são culpados. O relatório sugere que o uso de criptomoedas no crime organizado tem sido desenfreado.
O relatório esclareceu a posição do governo: “As duas principais tecnologias habilitadoras utilizadas atualmente para facilitar a criminalidade organizada são critptomoedas e criptografia. As moedas digitais, como o bitcoin, são cada vez mais usadas por grupos criminosos sérios e organizados, pois são uma forma de moeda que pode ser vendida anonimamente online, sem depender de um banco central ou instituição financeira”.
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“Criptomoedas e exchanges facilitam o Crime”
O governo australiano afirma ainda que as exchanges de bitcoins são em grande parte culpadas. Elas não têm transparência e supervisão regulatória suficientes, dizem funcionários do governo australianos. Nesse sentido, elas estão basicamente permitindo que todo tipo de crime seja proliferado.
Esta informação segue um recente projeto de lei apresentado por políticos australianos para regular exchanges e altcoins. O projeto de lei destina-se a ajudar o governo australiano a combater o terrorismo.
Esta legislação faz parte da primeira fase de reformas do país “para fortalecer a Lei contra a lavagem de dinheiro e contra o Terrorismo e aumentar os poderes do Australian Transactions and Reporting Analysis Center (Austrac)”, de acordo com o anúncio. Austrac é a agência de inteligência financeira do país responsável pelos regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF).
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Sites de apostas e Lavagem de dinheiro
O artigo do Financial Magnates também mencionou que o governo na Austrália está preocupado com os sites de jogos de azar online. O ACIC informou que esses tipos de sites facilitam o crime organizado. O site mencionou que as autoridades australianas acreditam que o bitcoin e outras criptomoedas podem estar causando um aumento no tráfico humano.
O site escreveu: “Recentemente, uma conexão entre criptomoedas e tráfico de seres humanos também foi estabelecida. Como Bitcoin oferece anonimato, há uma dificuldade adicional em decifrar se um anúncio está promovendo profissionais do sexo consentidas ou vítimas forçadas a escravidão”.
