O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, recebeu um empréstimo de US$ 250 milhões da Bam Management U.S. Holdings, apenas para transferi-lo para a Bam Trading, de acordo com documentos judiciais revelados esta semana.
Um dia depois que a SEC processou a Binance, a equipe jurídica da exchange apresentou respostas a perguntas do órgão regulador sobre manobras financeiras específicas, de acordo com documentos judiciais revelados no dia 6 de junho.
Uma das perguntas da SEC dizia respeito a uma transferência de US$ 183 milhões da Paxos Trust Company para a Bam Trading — a empresa que faz negócios como Binance US — em janeiro.
A Paxos Trust é uma fintech que fez parceria com a Binance em 2019 para lançar a Binance USD (BUSD), uma stablecoin e o 28º maior ativo digital por capitalização de mercado. Mas parou de cunhar BUSD em fevereiro, após a SEC pressionar a empresa.
Tanto a Bam Trading quanto a Bam Management operam a Binance US, uma plataforma cripto que é ostensivamente executada separadamente da maior exchange de criptomoedas do mundo.
A equipe jurídica da Binance US afirmou nos documentos que a Bam Management US Holdings emitiu uma nota conversível de US$ 250 milhões para Zhao em dezembro. O documento continua e aponta que Zhao “financiou a compra desta nota com BUSD, dos quais US$ 183 milhões foram enviados à Paxos Trust Company, como emissora da BUSD, para converter a BUSD em USD”.
E que “estes fundos foram então transferidos para a Bam Trading em janeiro de 2023.”
Já faz algum tempo que os órgãos reguladores estão de olho na Binance US — que a Binance afirma ser administrada de forma totalmente independente.
O maior regulador de Wall Street alega que a empresa norte-americana não colaborou com a sua investigação. Enquanto isso, a Binance US disse repetidamente que as exigências da SEC não são razoáveis.
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O processo da SEC em junho alegou que a Binance e seu chefe praticavam um “flagrante desrespeito” às leis federais de valores mobiliários e “se enriqueceram com bilhões de dólares americanos, colocando os ativos dos investidores em risco significativo.”
E a SEC está particularmente interessada na Ceffu, a custodiante institucional de criptoativos e parceira da Binance. O regulador acredita que a Ceffu tem atuado como um canal entre a Binance US e a Binance Holdings e tem sido usada para transferir fundos de clientes dos EUA para fora dos EUA.
Zhao afirmou hoje no Twitter que “a Binance US não usa e nunca usou a Ceffu ou a Binance Custody.”
For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 19, 2023
You can't just make this stuff up. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
Mas outros documentos da SEC revelados hoje mostram que a exchange norte-americana “licenciou software de custódia e serviços de suporte da Ceffu” — aparentemente contradizendo a alegação de Zhao.
As misteriosas movimentações monetárias não são novas: a Binance US transferiu US$ 400 milhões de sua plataforma para a Merit Peak Ltd., uma empresa de negociações gerida pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, segundo relatado pela Reuters em fevereiro, citando registros bancários e mensagens internas da empresa.
A SEC disse no ano passado que estava investigando a empresa.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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