Um grupo de três senadores dos EUA acusou a Binance de ser “um ninho de atividades financeiras ilegais” e pediu à corretora de criptomoedas, a maior do planeta, que respondesse a uma lista de com diversos pedidos de informação. As informações são do The Wall Street Journal (WSJ), em uma reportagem desta quinta-feira (02).
Segundo o jornal, os senadores americanos Chris Van Hollen e Roger Marshall, além da senadora Elizabeth Warren, solicitaram detalhes dos balanços patrimoniais da Binance, bem como procedimentos internos e detalhes sobre os esforços do CEO Changpeng “CZ” Zhao no quesito compliance.
Compliance são procedimentos internos que servem para inibir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, algo que a Binance vem sendo acusada de cumplicidade em investigações do governo dos EUA.
“A Binance e suas entidades relacionadas burlaram propositadamente os reguladores, transferiram ativos para criminosos e evasores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público”, diz um trecho do documento dos senadores direcionado a Zhao, conforme descreve o WSJ.
Outro lado
Procurada pela equipe do site Coindesk para comentar o assunto, por meio de sua assessoria, a Binance disse que sempre responde às indagações das autoridades nas jurisdições em que opera e sugeriu que as acusações na carta eram falsas.
“Muita informação errada foi espalhada sobre nossa empresa e estamos ansiosos para corrigir isso”, disse a assessoria, segundo o Coindesk, ressaltando que a Binance.com não opera ou tem clientes nos EUA – local no qual as operações são feitas pela Binance.US, uma unidade teoricamente independente.
Em resposta aos senadores, conclui a publicação, a Binance disse que fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor por que a corretora “continua sendo a mais confiável para usuários em todo o mundo”.
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