A corretora de criptomoedas Binance restringiu um total de 281 contas pessoais pertencentes a usuários nigerianos, conforme a Reuters.
Alegadamente, o CEO Changpeng Zhao (ou CZ) informou a esses clientes em uma carta que a decisão foi tomada para garantir a segurança dos usuários, mas também a pedido de autoridades policiais internacionais.
“Atualmente, resolvemos 79 casos e continuamos a trabalhar com outros. Todos os casos relacionados a violações, mas sem envolvimento jurídico, serão solucionados em até duas semanas”, garantiu CZ.
A notícia surge em meio a diversos problemas regulatórios e sérios da corretora de criptomoedas.
Dificuldades regulatórias da Binance
Este mês, os problemas regulatórios da Binance chegaram a um ponto crítico.
Segundo uma investigação da Reuters, CZ “ignorou” alertas sobre as fracas verificações de “conheça seu cliente” (ou KYC, na sigla em inglês), criados para serem a primeira linha de defesa contra lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
Em 2019, uma mensagem enviada pela ex-diretora global de notificações sobre lavagem de dinheiro Karen Long afirmou que CZ não queria KYC algum.
Em uma mensagem de texto, Samuel Lim, diretor de compliance, havia afirmado: “Caramba, por que envolver fiduciárias se não quer cumprir com o compliance. É tão irônico KK. Fique completamente nas criptos, cara. Je-sus”.
A investigação da Reuters também descobriu que a Binance não ajudou policiais alemães em relação a 44 cartas que questionavam sobre € 2 milhões (quase US$ 2,2 milhões) em transações que poderiam envolver fundos roubados e lavados.
Anteriormente, a corretora cripto havia gerado a ira de reguladores em todo o mundo.
Na Holanda e no Japão, reguladores emitiram alertas a consumidores sobre a corretora. A Itália e as Ilhas Cayman disseram que a Binance não está licenciada para operar em seus respectivos países.
Na Malásia, reguladores tomaram medidas de execução contra a Binance por operar ilegalmente na jurisdição.
Em Singapura, a Binance anunciou que estava removendo sua solicitação para obter uma licença após reguladores colocarem a empresa na Lista de Alerta a Investidores da cidade-Estado.
Reguladores britânicos também emitiram um alerta a clientes contra a corretora cripto.
Reforçaram esse alerta dois meses depois, afirmando que a Binance Markets Limited (a entidade britânica da corretora) era incapaz de ser regulamentada após ter falhado em fornecer informações básicas aos reguladores.
*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.