*Atualização: Após a publicação da reportagem, o Banco Original uma resposta. O texto foi alterado.
O Banco Original patrocinou um evento em São Paulo que promoveu empresas suspeitas de pirâmide como a DD Corporation e18k Ronaldinho. Na programação havia até palestra da Credminer, que vem sendo investigada pelo Ministério Público do Ceará por crime contra a economia popular.
De acordo com o site da Expo Boa Chance, que aconteceu entre os dias 02 e 05 desse mês, o evento tinha como objetivo divulgar empresas do setor do Marketing Multinível.
O evento com o ar apelativo prometeu ser “imperdível para quem deseja trabalhar com as melhores empresas do mundo e obter grandes ganhos financeiros.”
Com patrocínio de um dos primeiros bancos digitais brasileiros, o Original, a Expo Boa Chance foi anunciada como “o maior evento de empreendedorismo, venda direta e marketing multinível”.
O fato é que entre um dos realizadores estava a Abranetwork (Associação Brasileira de Network Marketing), que possui como associados a Dreams Digger Corporation, a 18k Ronaldinho e a Credminer.
Seria nada demais caso essas três empresas mencionadas não estivessem sendo investigadas por suspeita de esquema de fraude com o uso de criptomoedas.
Suspeitas de pirâmide
A Dreams Digger Corporation, que usa como atrativo para negócios a arbitragem com Bitcoin, mas que se apresenta como uma plataforma de cursos, chegou a ser apontada pelo site norte-americano Behind MLM como uma empresa de esquema Ponzi. A outra empresa também apontada pelo site como esquema piramidal foi a 18k Ronaldinho.
Antes de ocorrer esse fato, no entanto, a DD Corporation já havia também se tornado alvo da Promotoria do estado da Bahia no mês de junho.
A Credminer tem sido investigada pelo Ministério Público do Ceará. A promotoria, após verificar indícios de crime contra a economia popular apresentou, no mês passado, a ação penal nº 3003527-97.2019.8.06.0001 movida contra a empresa MDX Capital Miner Digital LTDA (nome fantasia Credminer).
Mesmo com a empresa respondendo uma ação penal por suspeita de pirâmide financeira com o uso de criptomoedas, o evento patrocinado pelo Banco Original contou com uma palestra do fundador da empresa.
De acordo com a programação do evento, Antonio Silva teria, no último sábado (05), falado sobre como ganhar dinheiro com criptomoedas.
Resposta do Banco Original
Após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa do Banco Original enviou a seguinte resposta:
“O Banco Original esclarece que não é responsável pela organização do Expo Boa Chance e não tem qualquer envolvimento com as empresas que participaram do evento. A participação do banco no evento ocorreu exclusivamente por meio da instalação de um estande no local, no qual o Original apresentou seus serviços financeiros para pequenos empreendedores (MEI, EI e EIRELI).”
Contradição
Mesmo sem haver qualquer lei que regule o setor de Marketing Multinível, a Abranetwork se autodenomina um órgão fiscalizador das chamadas empresas de Network Marketing.
Consta no site dessa associação que as empresas de Marketing Multinível devem se submeter a qualquer momento a compliance e auditoria, além de aceitarem as condições de transparência.
“A Abranetwork atua no combate a pirâmides, trabalha pela regulamentação do setor, pela profissionalização do Empreendedor e contra a má gestão, empresas que sonegam, que não possuem legitimidade, que omitem informações, que não agem com lisura ou transparência”.
Apesar disso, parece estranho ela ter no seu corpo de associados como empresas aprovadas, aquelas que tem levantado suspeita de fraude.
- Leia também: Quem é o delegado da Polícia Federal que acabou com uma pirâmide de bitcoin no Espírito Santo
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