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Artigos de Wagner Riggs
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou sua nova chefe de Divisão de Execução Cibernética, a conselheira Kristina Littman. De acordo com o comunicado do órgão, Littman foi nomeada na segunda-feira (02), ocupando o lugar de Robert A. Cohen, que deixou a entidade em agosto deste ano. Assim como Cohen, que atuou em […]
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Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex se entregou à polícia no dia 22 de novembro. Segundo o Jornal NH, o advogado teve que ser mandado para prisão domiciliar, em Bragança Paulista (SP), por não haver cela especial disponível. De acordo com a reportagem, o benefício de Lusvarghi ficou condicionado ao […]
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A Frente Corretora de Câmbio contratou o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho para ser garoto-propaganda de uma plataforma baseada em tecnologia blockchain. Segundo a empresa, o objetivo é aumentar a visibilidade da instituição junto à comunidade de brasileiros no exterior. Conforme publicou a corretora, Ronaldinho foi contratado para representar exclusivamente o novo produto da companhia […]
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O FBI prendeu na última quinta-feira (28) no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, o desenvolvedor da Fundação Ethereum, o americano Virgil Griffith. Ele está sendo acusado de ter violado sanções impostas pelos Estados Unidos à Coreia do Norte por ter ‘ensinado’ os norte-coreanos a burlar sanções com criptomoedas. Segundo o Departamento de Justiça dos […]
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Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
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Cerca de R$ 14 bilhões em transações com bitcoin e outras criptomoedas foram informadas à Receita Federal (RF) entre agosto e setembro deste ano, segundo informações do órgão compartilhadas com o G1. Os números são resultado da imposição da RF que em 07 de maio publicou a Instrução Normativa 1.888/2019. Por meio dela, o órgão […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado em favor de Leidimar Lopes, criador da Unick Forex que se encontra preso desde 17 de outubro. Leidimar também virou réu no dia 21 deste mês quando a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público. Após analisar o Habeas Corpus Nº […]
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A BitcoinTrade, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, vai lançar nos próximos dias uma plataforma com cashback em bitcoin. Cashback é um programa de recompensa onde parte do valor gasto volta para o cliente. Rodrigo Malta, o diretor do projeto, deu mais detalhes sobre como vai funcionar o novo produto, que ainda não […]
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A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes. A mentira, que induziu a confiança de vários investidores no esquema fraudulento, veio à tona com uma nota no site do próprio edifício. “A Unick não é inquilina do The […]
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O Brasil já é responsável por 30% das operações de transferência de valores da Ripple. O número é tão significativo que motivou a abertura de um escritório em São Paulo e estimulou a vinda constante de seu vice-presidente ao país. A informação é do próprio executivo, Eric van Miltenburg, vice-presidente sênior de operações globais da […]
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