Portal do Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Dono da DD Corporation comprou carros de luxo e casa com dinheiro que roubou dos clientes; ouça

por Portal do Bitcoin
15 fev, 2020 16:19
Criador da DD corporation, Leonardo Araújo

Criador da DD corporation, Leonardo Araújo

Em Portugal, o criador da DD Corporation, Leonardo Araújo, está liquidando bitcoins em euros para comprar casa e carros de luxo. Conforme uma série de áudios publicada no site ‘DD Evolve’ na sexta-feira (14), a compra de uma casa e de um veículo BMW já foi encaminhada. Os fundos, segundo ele, só estariam “passando pela conta”.

Na série de áudios, intitulada “Eu sou culpado da minha história”, é revelado como Araújo está manuseando os fundos aplicados pelas vítimas desde a época em que a empresa ainda se chamava Dreams Digger.



De acordo com as reproduções, Araújo pede a transferência de milhares de euros para um operador, o interlocutor das mensagens, que tem liquidado bitcoins em euros por meio das exchanges Binance e Kraken.

Ouça os áudios do dono da DD Corporation abaixo:

Leia também

Quem vendia Unick Forex e Binary Bit hoje virou day trader, diz Raiam Santos

Record TV investiga DD Corporation e mostra vida de luxo de Leonardo Araujo

Morre aos 25 anos ex-líder da DD Corporation

DD Corporation, casa e carros de luxo

Conforme os arquivos, para a compra de uma casa, Araújo pede € 100.000 (cerca de R$ 450 mil) e em seguida € 60.000 (aproximadamente R$ 280 mil) para a compra de um veículo BMW. Segundo as mensagens, este não teria sido o único carro adquirido por ele em solo português.

Relatando ao interlocutor que ele já tinha € 25.000 (cerca de R$ 110 mil) prontos para serem transferidos, ele pede também mais € 5.000 (R$ 25 mil aproximadamente) para pagar seu advogado e mais um pouco para se alimentar: 



“Preciso de um dinheiro pra comer aqui, porque não eu não tenho mais nada”, disse.

  • Criptozoom: Confira os palestrantes confirmados e garanta seu ingresso

Ocultação de fundos da DD Corporation

Em um dos áudios, Leonardo Araújo disse que estava prestes a abrir uma conta no banco Atlântico Europa, cuja sede fica na capital Lisboa. “Um banco 100% digital”, disse ele.

Mais tarde, ao interlocutor, Araújo teria revelado a verdadeira intenção: “Ocultar as coisas que eu botar aqui (no banco)”. De acordo com um dos áudios, ele disse que inclusive seria atendido pelo presidente do Atlântico, o que seria “muito importante”.

Transferência de quase R$ 1 milhão

Durante uma conversa, Araújo se mostra preocupado em como transferir € 200.000 (cerca de R$ 900.000 mil), provavelmente de uma forma a não levantar levantar suspeita — ou talvez por conta de burocracias.

Para isso, ele questiona se tem como trocar € 50.000 por dia e aproveita para pedir ajuda de como abrir uma conta em Malta, onde também teria uma conta aberta em nome da empresa. Malta é um país considerado um paraíso fiscal.



‘Talvez’ precise de R$ 2,5 milhões

Não é possível determinar a ordem cronológica das conversas e nem garantir que as vozes são mesmas do líder da DD, visto que parte delas foram gravadas em ambiente externo, o que pode mudar a intensidade do som. 

No entanto, pelo conteúdo, fica explícito que houve desvio do dinheiro das vítimas e enviados para contas próprias.

Um dos pontos que sugere o quanto de dinheiro — mais precisamente bitcoin —  Leonardo Araújo tem guardado, é a naturalidade como ele tratou dos valores descritos nos áudios.

“Tem outra questão também. Talvez eu precise de mais € 500.000”. Em reais, isso dá cerca de R$ 2,5 milhões.

Caso DD Corporation

Em live na última terça-feira (11), Leonardo Araújo tentou se corrigir depois de ter admitido a falência da DD Corporation. Na ocasião, ele havia estipulado o prazo de 1 ano para pagar os clientes.

Relatando que recebeu ameaças que incluíam seu país, ele disse que não quis dizer que a empresa não tinha mais dinheiro para pagar investidores.



“Em momento nenhum eu disse ‘vamos fugir, deixar de pagar as pessoas’. Dei a cara a tapa para dizer que vamos pagar conforme nós pudermos. Vou honrar até o último investidor.”

Segundo Araújo, no vídeo ele estava muito nervoso e não se expressou direito. Pediu também paciência e tempo para que possa trabalhar para colocar a casa em ordem e efetuar os pagamentos devidos.

Pesadelo DD Corporation

A DD Corporation alegava ser uma plataforma de educação sobre o mercado de criptomoedas. No entanto, usava um suposto robô de arbitragem com bitcoin como principal chamariz.

Em dezembro passado, a DD sacramentou o calote e anunciou que encerraria as atividades no marketing multinível no último dia de 2019. A resolução ficou para o dia 10 de fevereiro, que agora foi novamente enrolada.

Segundo o site internacional Behind MLM a DD funcionava num clássico esquema piramidal.

E-volve

No início do ano, começou aparecer a plataforma E-volve, que pode ser a continuação da DD Corporation. Isso porque ex-líderes da DD também estão divulgando o novo negócio que promete até 7% de rendimentos ao mês.

De acordo com um vídeo no canal ‘E-Volve Internacional’ no Youtube, o rendimentos da plataforma virão da atividade da trading, arbitragem e ‘hodl’.

Araújo, contudo, nega qualquer ligação com essa nova empresa.

  • Criptozoom: Confira os palestrantes confirmados e garanta seu ingresso

BitcoinTrade: Depósitos aprovados em minutos!

Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em menos de 5 minutos! Acesse: bitcointrade.com.br



Tudo sobre: DD Corporation
Compartilhar93TweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

bitcoin
Bitcoin

“Não ter Bitcoin virou mais arriscado do que ter”, diz gestor de fundos brasileiro

Bitcoin segue em queda após ter atingido máxima anual; criptomoedas acompanham
Bitcoin

Bitcoin cai mais 8% e se aproxima dos US$ 31 mil

Foto: Shutterstock
Bitcoin

Mercado Bitcoin recebe aporte de fundos de investimento e prepara expansão

BlackRock, maior gestora de ativos do mundo
Bitcoin

BlackRock deve começar a negociar contratos futuros de Bitcoin em seus fundos

Itaú
Brasil

Itaú processa Nubank, Inter e outros para recuperar dinheiro perdido por erro em envios de PIX

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2020 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário

×