Três cidadãos do Reino Unido são acusados de orquestrar uma fraude de US$ 3 milhões relacionada à coleção de NFTs “Evolved Apes”, informou o Departamento de Justiça dos EUA na quinta-feira (6). Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh e Daood Hassan são acusados de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no que as autoridades chamaram de esquema de “pump-and-dump”.
O DOJ disse que as acusações resultaram de um esquema de 2021 para fazer com que os colecionadores de NFTs comprassem um dos “10 mil exclusivos” NFTs baseados em Ethereum chamados Evolved Apes que poderiam ser usados em um jogo estilo battle royale online. Os réus fugiram com 798 ETH, no valor de cerca de US$ 2,7 milhões na época.
“Conforme alegado, os réus aplicaram um golpe para aumentar o preço das obras de arte digitais por meio de falsas promessas sobre o desenvolvimento de um videogame”, disse o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, em um comunicado. “Eles supostamente pegaram fundos de investidores, nunca desenvolveram o jogo e embolsaram os lucros.”
O DOJ alega que Atcha e Waleedh promoveram agressivamente o Evolved Apes, inclusive contratando um influenciador de redes sociais não identificado para promover o projeto.
Um esquema de pump-and-dump é quando os investidores são atraídos para comprar um ativo com base em informações enganosas. O fraudador usa os juros antecipados para aumentar o preço do ativo, apenas para vender tudo e desaparecer — ou “puxar o tapete” (o “rug pull”) — deixando as vítimas desavisadas com tokens sem valor.
De acordo com os documentos do caso, Waleedh se identificou como o principal gerente de marketing da Evolved Apes ao tentar retirar fundos que haviam ficado presos em uma exchange de criptomoedas não identificada que o grupo estava usando. Quando Waleedh teve permissão para acessar os fundos, alegou o DOJ, ele os transferiu para um endereço cripto controlado por Hassan.
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“A arte digital pode ser nova, mas as regras antigas ainda se aplicam: fazer falsas promessas em troca de dinheiro é ilegal. Como alegamos, milhares de pessoas acreditaram nessas falsas promessas e foram enganadas para comprar esses NFTs, inclusive aqui no Distrito Sul de Nova York”, disse Williams. “A fraude de NFTs não é brincadeira, e os responsáveis serão punidos.”
Se condenado, o trio poderá pegar uma pena máxima de 20 anos em uma prisão federal.
As fraudes são frequentes no espaço dos criptoativos. Mais recentemente, dois roubos foram manchetes, inclusive em maio, quando uma suposta dupla de “mãe e filho” encenou uma escandalosa transmissão ao vivo para bombear o token “LIVEMOM” e fugiu com US$ 300 mil. Poucos dias depois, vimos outro esquema no qual um criador pseudônimo divulgou a memecoin “HANDS” e aplicou um rug pull inusitado.
“Eu não tenho mãos, não posso puxar o tapete de vocês, relaxem”, disse o criador durante uma transmissão ao vivo no canal NoHandsNoRug na Twitch — apenas para revelar suas mãos antes de vender os 7 SOL acumulados no esquema, no valor de cerca de US$ 1.000.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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