Portal do Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Vazamento detalha como a Binance planejava enganar os reguladores dos EUA, mostra Forbes

Há especulações de que o FBI e o IRS podem estar investigando a exchange

por Wagner Riggs
29 out, 2020 18:58
Quem é o diplomata brasileiro processado por registrar a marca da Binance no país

Foto: Shutterstock

De acordo com uma reportagem exclusiva da Forbes desta quinta-feira (29), a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, pode estar sob investigação do FBI da Receita Federal dos EUA. O motivo seria a descoberta de um suposto plano para enganar os reguladores americanos, conforme um documento vazado e enviado ao site por uma fonte não revelada.

De acordo com o artigo, a Forbes conseguiu obter um documento do ano de 2018 que detalha a criação de uma entidade sediada nos EUA chamada “Tai Chi”, cujo objetivo era enganar os reguladores americanos.



Supõe-se que o autor do documento é Harry Zhou, ex-funcionário da Binance conhecido por trabalhar com exchanges de criptomoedas chinesas com atuação pela América.

No documento — elaborado a partir de slides, detalhou a Forbes, supostamente a Binance não esperava obter aprovações das agências reguladoras dos EUA, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e por isso estava disposta a ‘investir’ para evitar intimidações.

Leia também

Empresa compra terreno no Texas para nova fazenda de mineração de bitcoin

Homem que fez ICO de criptomoeda falsa vai ficar 8 anos na prisão nos EUA

Corretoras brasileiras de criptomoedas acionam Bacen, MPF e CVM contra Binance

“O documento provavelmente foi visto por altos executivos da Binance. É um plano estratégico para executar um “bait and switch”, diz o artigo.

Esse tipo de plano no Brasil é mais conhecido como ‘propaganda enganosa’. Nesse caso, trata-se de uma tática de venda na qual um cliente é atraído pelo anúncio de um item, mas é então encorajado a comprar outro, de preço mais alto.



Resumindo, a criação da Binance.US — que não é permitida fornecer alguns produtos com criptomoedas nos EUA —  pode estar sendo usada como isca para os reguladores endossaram a receita da matriz, que já passou por China, Malta, e hoje se mantém nas Ilhas Seychelles.

“A entidade estabeleceu operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores com interesse fingido de conformidade”, diz a Forbes, acrescentando que “medidas seriam postas em prática para mover a receita na forma de taxas de licenciamento e mais para a empresa-mãe, a Binance”.

Ao mesmo tempo, completou, os clientes em potencial seriam ensinados a escapar das restrições geográficas enquanto soluções tecnológicas eram implementadas.

Investigações na Binance

“A Forbes soube que o documento ‘Tai Chi’ está circulando atualmente entre escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outros associados à Binance, e há especulações de que o FBI e o IRS podem estar investigando.

De acordo com o site, quando contatado por telefone, um agente do FBI no escritório de Washington, inicialmente negou os rumores sobre a Binance e desligou. Mais tarde, escreveu, o agente emitiu formalmente um “sem comentários”.

Changpeng Zhao, CEO e fundador da Binance, foi procurado pela reportagem da Forbes, mas não retornou. Também não quiseram comentar o caso o chefe de compliance ,Samuel Lim, e a CEO da Binance.US, Catherine Coley.

‘Tai Chi’ seria Binance.US

O documento de nome ‘Tai Chi’ revela um organograma que conecta a matriz Binance à subsidiária americana num traçado de: metas, sugestão de Estrutura Corporativa ; planos de engajamento de reguladores; planos de licenciamento a longo prazo.

Segundo a Forbes, chegou até eles apenas o arquivo “Apresentação 2”. Logo, essas informações vazadas podem ser apenas uma parte do plano.

Um dos slides da apresentação que vazou e chegou até a Forbes. Figura mostra como a “Tai-Chi” poderia ser conectada à Binance. Imagem: Reprodução


Tudo sobre: BinanceEUAFBIReceita Federal
CompartilharTweet3EnviarCompartilhar

Relacionadas

Empresa de capital aberto na Inglaterra compra terreno nos EUA para nova fazenda de mineração de bitcoin
Bitcoin

Empresa compra terreno no Texas para nova fazenda de mineração de bitcoin

John McAfee lança plataforma de trading de criptomoedas sem custódia
Internacional

John McAfee é indiciado por fraude e acusações de lavagem de dinheiro

Imagem: Divulgação
Internacional

Filme sobre a história da relação do Bitcoin com a Silk Road estreia nos EUA; veja o trailer

Banco de Bogotá anuncia participação em testes com criptomoedas de regulador da Colômbia
Criptomoedas

Banco de Bogotá anuncia participação em testes com criptomoedas de regulador da Colômbia

Foto: Shutterstock
Internacional

Estado de Kentucky, nos EUA, corta impostos de mineradores de bitcoin

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário

×