*No texto anteriormente publicado dissemos que a Justiça havia absolvido a Unick Forex em processo penal. Erramos. A decisão publicada pela Justiça Federal apenas acatou um pedido do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O texto já foi corrigido.
A Justiça Federal do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para declinar competência em caso contra a Unick Forex . A decisão foi publicada nessa quarta-feira (22).
O juiz da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiroafirmou que o caso que envolve a empresa está atrelado a competência da justiça estadual do Rio Grande do Sul, pois o fato não se trata de crime federal contra o Sistema Financeiro Nacional.
“A conduta noticiada seria objeto de investigações no âmbito estadual, notadamente no Estado do Rio Grande do Sul, local em que estaria situada a sede da Unick Forex, de modo que a competência para processamento seria de uma das Varas Criminais do Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul”.
A notícia de fato foi instaurada a partir de representação particular para apurar suposto esquema de pirâmide financeira que estaria sendo feito pela empresa.
De acordo com o documento, a Unick Forex estava sendo acusada de atrair pequenos investidores, sob a promessa de ganhos financeiros superiores àqueles proporcionados por formas tradicionais de investimento. Mas os rendimentos viriam de outros novos participantes.
O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro estava investigando a Unick Forex sob a acusação de que a empresa teria incorrido no crime federal contra o Sistema Financeiro Nacional. Mas após se verificou que o caso estaria mais para ilícitos como estelionato e crime contra a economia popular.
A Justiça do Rio de Janeiro, então, em decisão afirmou que “não haveria indícios de cometimento de delito contra o sistema financeiro nacional, ou mesmo de fato envolvendo serviço, interesse ou bem da União, autarquias ou empresas públicas federais”.
Consta nesse documento que a Unick Forex vem sendo investigada por “suposta prática de atividades empresariais fraudulentas popularmente denominadas de ‘pirâmide financeira’”.
A absolvição da empresa na Justiça Federal carioca não quer dizer que outras ações não possam ser promovidas. O Juiz apenas declinou a competência de decidir sobre o caso por não haver crime federal na prática usada pela Unick Forex.
Unick Forex e CVM
Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, a atuação Unick Forex é irregular. No final de abril, a CVM fez o terceiro alerta sobre a empresa gaúcha.
Como das outras vezes, disse que a empresa não pode distribuir valores mobiliários sem autorização.
Depois de uma análise da área técnica, as irregularidades foram encaminhadas ao Ministério Público Federal, que vai investigar o caso.
Esse já é o terceiro alerta da CVM sobre a Unick. O primeiro, em março de 2018, alertava sobre a atuação irregular da empresa e acusava diversas pessoas como Leidimar Bernardo Lopes (atual presidente) e Israel Nogueira (departamento de comunicação e tecnologia) de captar clientes irregularmente através do site para realização de operações no mercado de valores mobiliários.