Imagem da matéria: Turquia estoura rede de cassinos ilegais e confisca R$ 200 milhões em criptomoedas
Foto: Shutterstock

Autoridades turcas apreenderam US$ 40 milhões (cerca de R$ 200 milhões) em criptomoedas na quinta-feira (20) como parte de uma investigação sobre uma rede ilegal de jogos de azar, cassinos e apostas online.

O setor de apostas e jogos de azar é extremamente regulado na Turquia. Os cassinos foram proibidos em 1998 no país e as apostas online, com exceção de um serviço estatal, foram proibidas desde 2006.

Publicidade

De acordo com relatórios do The Daily Sabah, as autoridades também emitiram ordens de prisão para 46 suspeitos acusados de participarem na facilitação de operações ilegais de apostas em oito províncias do país.

O Gabinete do Procurador-Geral da Turquia e o Departamento de Investigação de Contrabando e Crime Organizado alegaram que os suspeitos mediaram os fundos produzidos pela operação de jogos ilegais, que foram então transferidos para os endereços de carteiras de criptomoedas do grupo. 

Entretanto, ninguém informou exatamente quais ativos foram apreendidas. 

O Ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, disse que “esta operação saiu do Chipre Turco e está ligada ao assassinato de Halil Falyali.”

Halil Falyali, um empresário Turco-Cipriota, foi morto a tiros enquanto dirigia perto de sua casa em Çatalköyno Distrito de Cirénia, na República turca do Norte de Chipre, em fevereiro de 2022.

Publicidade

O incidente levou a dois homens, M. Faysal Söylemez e Mustafa Söylemez, que foram condenados à prisão perpétua.

Falyali, no entanto, também era investigado por esquemas de lavagem de dinheiro e era procurado nos Estados Unidos desde 2016, por acusações de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. 

Os US$ 40 milhões confiscados podem ser apenas a ponta do iceberg, pelo menos de acordo com as autoridades turcas. 

‘Apenas o começo’ das investigações

As autoridades alegam que uma transferência de cerca de 2,5 mil milhões de Liras Turcas, cerca de US$ 134,3 milhões, em dinheiro também ocorreu em relação ao incidente.

As autoridades turcas parecem ter toda a intenção de continuar a investigação, com Soylu dizendo ao The Daily Sabah que “este é apenas o começo.”

Publicidade

Ele disse aos jornalistas em uma reunião separada que: “fornecemos esses arquivos a essas nações em um esforço para criar uma condição que impeça que apostas ilegais aconteçam em qualquer lugar do mundo, incluindo a Europa, o centro de tais atividades.”

Ele acrescentou que “as alegações de que a Turquia que ganha dinheiro com o crime e o jogo ilegal estão erradas” e que “a Turquia está colaborando com todas as suas instituições para bloquear as transações e ganhos de criptomoedas do crime organizado.”

*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.

Quer investir em ativos digitais, mas não sabe por onde começar? O Mercado Bitcoin oferece a melhor e mais segura experiência de negociação para quem está dando os primeiros passos na economia digital. Conheça o MB!

VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: Bitcoin, Ethereum e Solana desabam e R$ 1 bilhão são liquidados do mercado em uma hora

Bitcoin, Ethereum e Solana desabam e R$ 1 bilhão são liquidados do mercado em uma hora

O Bitcoin começou o dia cotado a US$ 71 mil; agora, seu preço desaba para a US$ 66 mil
Imagem da matéria: Reserva de Bitcoin de mineradores bate mínima em três anos com vendas antes do halving

Reserva de Bitcoin de mineradores bate mínima em três anos com vendas antes do halving

Diferente do que aconteceu antes do halving de 2020, desta vez os mineradores aproveitaram a recente disparada do Bitcoin para vender parte de suas reservas
Imagem da matéria: Correlação entre Bitcoin e Ether está prestes a passar por "cruz da morte"; entenda os efeitos

Correlação entre Bitcoin e Ether está prestes a passar por “cruz da morte”; entenda os efeitos

A “cruz da morte” poderá frear os avanços do Ethereum e demais altcoins
Imagem da matéria: Clientes da BitcoinToYou não conseguem sacar fundos e reclamações contra corretora disparam

Clientes da BitcoinToYou não conseguem sacar fundos e reclamações contra corretora disparam

Quando os clientes tentam sacar suas criptomoedas na BitcoinToYou, são direcionados para uma página de erro