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Pastor Davi Nicoletti, presidente da Igreja Recomeçar, é acusado de liderar um esquema de lavagem de dinheiro que recebeu mais de R$ 4 milhões em um ano
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Ação contra grupo criminoso especializado em fraudes digitais já bloqueou R$ 112 milhões em bens
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A venezuelana era alvo da Operação Kryptos e constava na lista de Difusão Vermelha da Interpol
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A Operação Cryptoscam apura a atuação de um grupo de hackers envolvido em furtos de criptomoedas e fraudes bancárias desde 2010
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Em um dos casos, mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil é acusada de fraudar Caixa e lavar dinheiro com criptomoedas
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A Wave Intermediações recebeu R$ 1 milhão do acordo entre o Corinthians e a Vai de Bet, mostra Fantástico
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O crime era praticado contra empresários do ramo de compra e venda de veículos no Vale do Rio dos Sinos
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A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu na terça-feira (8) um mandado de busca e apreensão na residência de um ex-secretário do município de Turvânia que está sendo investigado por desviar dinheiro público e tentar ocultá-lo através da compra de criptomoedas. O comunicado das autoridades relata que o ex-servidor pode responder pelos crimes de peculato, […]
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Os suspeitos conheceram as vítimas promovendo serviço de assessoria de investimentos e desviaram R$ 3 milhões
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Operação secreta de lavagem de dinheiro com criptomoedas foi realizada em um posto dos correios do tamanho de um galpão
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