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Imagem da matéria: Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem

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Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são “imprecisos”
Imagem da matéria: Pai e filho são condenados por usar bitcoin para lavar dinheiro de esquema de venda de maconha

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Dupla chegava a oferecer consultoria sobre lavagem de dinheiro através de criptomoedas; operação criminosa teria movimentado US$ 13 milhões
Imagem da matéria: Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
Imagem da matéria: Do Kwon pode ser preso pelo colapso do projeto Terra? | Opinião

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O derretimento das criptomoedas do Terra gerou revolta, mas ainda não está claro se ele foi resultado de fraude ou de gestão imprudente – algo que não é criminal
Imagem da matéria: DeFi vira alvo predileto de roubos envolvendo criptomoedas, diz pesquisa

DeFi vira alvo predileto de roubos envolvendo criptomoedas, diz pesquisa

Segundo levantamento da Chainalysis, 97% do US$ 1,7 bilhão desviados em 2022 tiveram origem em protocolos de finanças descentralizadas
moedas de bitcoin dentro de algemas

Trader de criptomoedas é condenado a quatro anos de prisão por fraude nos EUA

Golpista conhecido como “Coin Signals” prometia retorno de até 148% ao mês com criptomoedas e fraudou mais de US$ 5 milhões
Imagem da matéria: EUA aplicam sanções inéditas contra serviço de mixing de criptomoedas por lavagem de dinheiro

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Segundo o Tesouro americano, o Blender.io está sendo usado por hackers norte-coreanos e por fundos ligados à Rússia
Imagem da matéria: Executivo cripto sul-coreano é preso por espionar para a Coreia do Norte

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Além de diretor de corretora, capitão do exército também foi detido; eles teriam recebido criptomoedas para vazar informações ao país vizinho
Imagem da matéria: STJ nega redução de pena para um dos líderes da pirâmide financeira Kriptacoin

STJ nega redução de pena para um dos líderes da pirâmide financeira Kriptacoin

Pirâmide financeira vendeu falsa criptomoeda para 40 mil pessoas e rendeu aproximadamente R$ 250 milhões aos golpistas
Imagem da matéria: Rússia diz ter detido criador do Hydra, maior mercado ilegal da deep web

Rússia diz ter detido criador do Hydra, maior mercado ilegal da deep web

Dmitry Pavlov é acusado de comandar site que tinha 17 milhões de consumidores e vendia drogas, ransomwares e meios de lavar dinheiro via criptomoedas