Três cofundadores da exchange de criptomoedas BitMEX — Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed — foram perdoados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira (28), de acordo com uma reportagem da CNBC.
Todos eles se declararam culpados em 2022 por violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA) por não operar um programa antilavagem de dinheiro na exchange de criptomoedas. Cada fundador também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões para resolver as acusações.
“Obrigado”, postou Hayes no X na tarde de ontem, marcando a conta oficial do presidente dos Estados Unidos.
O Decrypt não conseguiu entrar em contato imediatamente com os fundadores da BitMEX, e a empresa não respondeu imediatamente às perguntas.
Mais recentemente, em janeiro, o juiz federal de Manhattan, John G. Koeltl, ordenou que a exchange pagasse US$ 100 milhões para resolver violações ocorridas entre 2015 e 2020. A empresa disse estar feliz com o resultado.
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Os reguladores alegaram inicialmente que a BitMEX havia permitido que clientes dos EUA usassem sua exchange sem verificar suas identidades.
Em 2021, a BitMEX pagou US$ 100 milhões em multas civis depois que a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA, ou FinCEN, alegou que a alta liderança da exchange “alterou informações de clientes dos EUA para ocultar a verdadeira localização do cliente”.
O presidente Trump fez campanha com uma agenda pró-negócios e falou frequentemente sobre as esferas de tecnologia e criptomoedas — até mesmo participando de uma conferência sobre Bitcoin.
Várias das principais empresas de criptomoedas tiveram acusações contra elas ou investigações arquivadas desde que o novo comandante-chefe assumiu o cargo, e reguladores favoráveis às criptomoedas assumiram posições na Administração Trump e em órgãos de fiscalização financeira.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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