A investigação da Polícia Federal mostrou que a Unick Forex beneficiou em grande escala apenas uma pessoa: seu criador Leidimar Bernardo Lopes. Em uma conversa gravada com o irmão Itamar Bernardo Lopes no 9 de setembro de 2019, ele disse possuir quase R$ 1 bilhão em uma conta da Fullbank.
O Portal do Bitcoin teve acesso às transcrições do diálogo que estão no documento que faz parte do processo contra a empresa e suas lideranças.
Na conversa, Itamar começa a dizer para o irmão que a pressão está crescendo por conta do atraso dos pagamentos aos clientes. “Estou apanhando todos os dias”. Nela, o criador da Unick Forex responsabiliza a Urpay pelos problemas.
Os valores são sempre muito altos. Mesmo antes de citar o R$ 1 bilhão, Leidimar fala em usar R$ 300 milhões “para tapar um buraco”. Possivelmente é por isso que ele afirmou em outro momento que R$ 100 mil era coisa de mendigo. Veja o trecho abaixo:
ITAMAR: Então a questão dos pagamentos ali… é os…
LEIDIMAR: Temo, temo esse problema, vamo te que segura esse problema por essa semana, porque de quarta-feira pra frente começa a volta ao normal. ITAMAR: Tá.
LEIDIMAR: Temo, temo esse problema. Imagina tu, eu tive que tira quase 300 milhões aplicado pra pode tapa esse furo aí, cara.
ITAMAR: Uhum.
LEIDIMAR: E dá Urpay eu tiro um volume alto pra paga o banco, os bancos, que a SA paga é mais ou menos 8 ou 10 milhões todo dia, que eu tiro pra pode paga, pra passa pro banco. Só que o banco só aceitava nossa operação, o banco Santander só aceitava nossa operação porque nós usamos o argumento que nós pagávamos os clientes da Urpay pela SA.
ITAMAR: Uhum.
LEIDIMAR: Só que como o banco ABC agora bloqueo a conta, agora eu tenho um puta de um pepino ainda depois desse que é como [ininteligível]… claro que lá na SA eu tô com 30 e poucos dias na frente, tipo dá pra paga até dia… deixa eu lembra aqui até dia 27 ou 28 do mês que vem já tem dinheiro lá, já tá lá no banco, já tá guardado lá.
Por causa dos problemas na Urpay, a operação da pirâmide começa a migrar para o Fullbank, onde há problemas de pagamento, mas é onde está o dinheiro de Leidimar. É nesse momento que ele fala sobre ter R$ 1 bilhão.
LEIDIMAR: Mas é por isso que eu tô ajudando eles lá. Eu tô… eu tô montando aqui só que eu acho que essa semana a gente já vai começa, por que eu tenho duas preocupação com a Fullbank. Uma, tenho quase 1 bilhão na conta deles. Esse dinheiro tá em conta bancária. Se o banco uma hora resolve bloquea as contas deles, fudeu comigo, né?
ITAMAR: Aham.
LEIDIMAR: Então, primeira questão é essa. Outra coisa é os pagamentos, API, eles tem que te chaveamento de API, eles tão com Caixa e Banco do Brasil tá com chaveamento de API, tá ótimo, com os outros já tá dando pau. ITAMAR: Uhum.
LEIDIMAR: Porque eles tão fazendo manual. Tá dando pau porque tem que faze manual e manual não dá. Que nem nós quando nós fazia pagamento manual.
ITAMAR: Uhum.
LEIDIMAR: Só que claro, eles tão tudo em dia porque eles tão lá com 600, 700 pagamentos pra conta bancária por dia, então isso é pouco. ITAMAR: Claro.
LEIDIMAR: Mas quando eles chega, que nem nós hoje, 50, 60 milhões de pagamento.
ITAMAR: Sim.
LEIDIMAR: E aí, comé que fica?
ITAMAR: Aí trava tudo.
LEIDIMAR: Mas aí… mas ali eu tô em cima aqui e vô ajuda eles [ininteligível], pelo menos são aqui de perto eu sei quem são, vô ajuda eles firme mesmo. Tô botando um banco também pra opera junto com eles, pra dá estrutura pra eles. Só que eu preciso resolve esse problema da Urpay agora. O problema é agora com a Urpay. Se eu chega a acerta alguma coisa com a Fullbank, eu boto dois dos meus lá dentro trabalha junto com eles lá e aí acertamo esses pagamento. Por que ainda está dentro do prazo. É 2, 3 dias nós temos pagando da Unick pra Fullbank. Então se o cara leva 3, 4, 5 lá, tá dentro do prazo ainda.
Esta conversa é essencial para o andamento do caso. Uma vez que é com ela que o Ministério Público Federal pede para a Justiça pela quebra do sigilo fiscal de Leidimar e dos demais integrantes do grupo classificado como criminoso.
O passado do criador da Unick Forex
Leidimar Bernardo Lopes tem histórico antigo de diversos tipos de golpes no Rio Grande do Sul. Ele hoje mora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, mas nasceu em Porto Alegre.
Antes da Unick, por volta de 2013 havia criado a Phoner, que tinha o mesmo CNPJ a Unick. Ela ficou conhecida como o “golpe da mangueira”, pois vendiam a ideia de que as pessoas iriam ficar ricas poupando combustível com uma espécie de mangueira mágica e um cartão de PVC, mas na verdade eles vendiam cotas de investimento.
Pirâmide bilionária
A Unick Forex já tinha sido proibida de operar pela CVM. A empresa, contudo, desafiou o órgão regulador e seguiu oferecendo seus produtos.
Com a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses, a empresa teria captado milhares de clientes.
Contudo, após denúncias e investigações, a Operação Lamanai da PF prendeu nove pessoas, dentre elas Leidimar — todas foram soltas da cadeia.
Em janeiro, uma nova denúncia do MPF revelou que a Unick Forex captou R$ 29 bilhões de 1,5 milhão de pessoas.
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