O Supremo Tribunal Federal (STF) negou nesta sexta-feira (10) pedido de Habeas Corpus feito por Leidimar Lopes, presidente da Unick Forex, preso preventivamente por organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia disse que acolher o pedido de Leidimar seria como invadir a competência do Superior Tribunal de Justiça e que o réu só pode acionar o Supremo quando seus recursos se esgotarem nas outras instâncias.
A ministra Cármen Lúcia já havia tomado decisão idêntica em fevereiro de 2020. A Unick Forex está sendo investigada por captar até R$ 29 bilhões de 1,5 milhão de pessoas.
Quem é Leidimar Lopes
No perfil da sua empresa, Lopes se define de forma pouco humilde: como “um verdadeiro visionário”. A Unick Forex era o desdobramento de uma outra empresa chamada Phoner, que oferecia produtos simples e grandes promessas de retornos até sumir do mapa. Ambas tinham um nome em comum: Leidimar Lopes.
No auge do sucesso, Lopes aparecia em propagandas da Unick com pessoas famosas como o ex-trapalhão Dedé Santana. O vídeo em que o comediante assina um contrato foi veiculado no Youtube em 26 de junho de 2019.
Segundo o site de notícias evangélicas Gospel Geral, o homem por trás dessa companhia que se diz de marketing multinível começou sua vida vendendo picolés aos 7 anos de idade.
Ele nasceu em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, e se mudou para Caxias do Sul, na Serra, quando completou 12 anos com sua família em busca de uma vida melhor. O empresário não cita a Phoner dentro de sua trajetória profissional.
Lopes chegou finalmente a fundação da Unick Forex, uma empresa que possui mesmo CNPJ que a extinta Phoner, que segundo informações do grupo GAP Antiponzi, se tratava de uma pirâmide financeira.
Virando réu
A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a Unick Forex em novembro de 2019.
No total, 15 pessoas foram denunciadas, entres ela a filha e o irmão de Leidimar. A lista de crimes considerada pela Justiça é longa, conforme o despacho que cita o MPF. O texto diz que de 2017 até outubro de 2019, na cidade de São Leopoldo, “os denunciados associaram-se na forma de organização criminosa, ordenada estruturalmente e com divisão de tarefas entre seus integrantes”.
Além disso, diz o texto, os integrantes da quadrilha obtinham “vantagens econômicas mediante a prática dos crimes de emissão de títulos ou valores mobiliários sem autorização”, praticavam evasão de divisas, lavagem de dinheiro e operavam de instituição financeira sem autorização legal. O dinheiro da operação foi, em parte, enviado ao exterior.
Leidimar está sendo considerado o cérebro da organização criminosa. “Dada sua posição de ascendência, era tratado pelos integrantes do grupo como ‘Comandante’, ‘Presidente’ ou ‘Chefe’”, diz a denúncia.
O dinheiro teria sido movimentado por 16 empresas. Entre elas as conhecidas SA Capital e Urpay. Chama atenção, porém, que até mesmo uma escola de educação infantil foi usada.
Esquema Unick Forex
A Unick Forex estava proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado, mas mesmo assim permanecia vendendo produtos sob a justificativa de que vendia produtos de educação.
Com a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses, a empresa teria captado ilegalmente cerca de um milhão de pessoas até se tornar alvo da Polícia Federal em outubro de 2019.