O Serviço Secreto do governo dos Estados Unidos foi autorizado a confiscar US$ 105 milhões do banco Deltec, das Bahamas, relacionados a uma investigação sobre fraude financeira e lavagem de dinheiro, segundo documentos federais revelados na segunda-feira (17).
Apesar da informação ter se tornado pública apenas nesta segunda-feira, os confiscos ocorreram há mais de um mês, entre 13 e 15 de junho — segundo reportagem do portal CoinDesk.
O sigilo foi garantido no período, por se tratar de uma investigação do Serviço Secreto dos EUA sobre “sindicatos criminosos internacionais de lavagem de dinheiro que operam investimentos em criptomoedas e outros golpes de fraude eletrônica”, conforme documentação.
A Deltec International Group é uma empresa sediada nas Ilhas Cayman que já funcionou como braço bancário da Tether. A companhia também já havia sido acusada de cumplicidade no caso de fraude financeira envolvendo a FTX.
Em abril de 2023, o juiz de falência responsável pelo caso da FTX, John Dorsey, condenou o braço bancário da emissora de stablecoins Tether, o Deltec International Group, a pagar um antigo empréstimo de 2021 para a Alameda Research — empresa da falida corretora FTX – no valor de US$ 52,89 milhões, ou R$ 260 milhões.
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