Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

4 Bilhões de Dólares: Russo é Preso por Esquema de Lavagem de Dinheiro com Bitcoin – BTC-e

por Victor Sá
26 jul, 2017 15:38 - Atualizado em 19 jun, 2020 16:45

Autoridades norte-americanas e gregas acreditam que um homem russo está por trás de um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado através de transações bitcoin que já acontecia a anos.

De acordo com a Associated Press, o indivíduo até agora sem nome foi preso na Grécia, com equipamentos eletrônicos sendo confiscados no momento.



Enquanto os detalhes sobre o indivíduo são escassos, a AP informa que a pessoa em questão tem 38 anos e, citando a polícia grega, esteve envolvida no gerenciamento de “um dos maiores sites de crimes cibernéticos do mundo”.

Leia Também: Hacker diz ter Roubado mais de R$ 130 Milhões em Bitcoin

Sequestradores pedem resgate em criptomoedas no Brasil

A pessoa foi acusada de lavagem de US $ 4 bilhões desde 2011 usando bitcoin. Neste momento, não está claro como os fundos foram obtidos ou o tipo de site de que a pessoa acusada operava.

Leia também

Agente abandona FBI após 23 anos para ir trabalhar em empresa de criptomoedas

FBI prende radialista ancap acusado pelo governo de lavar dinheiro com bitcoin

Vítima da Mt. Gox processa falso Satoshi Nakamoto por roubo da corretora

O indivíduo em questão é procurado nos EUA e pode ser extraditado para responder por seus crimes.

Algumas pessoas, principalmente no reddit, estão suspeitando da relação dele com a famosa exchange BTC-e, que saiu do ar hoje e até agora não se tem muitas explicações. Segundo o site, eles estão em manutenção e pedem desculpas pelo transtorno.



Assim que novidades forem descobertas, informaremos aqui.

Update: Segundo a Reuters, fontes confirmam ligação dele com a BTC-e.

BREAKING: Russian man arrested in Greece connected to BTC-e cryptocurrency exchange – sources #ReutersFintech #fintech

— Reuters Tech News (@ReutersTech) July 26, 2017

Update 2: Ao que parece, a BTC-e estava ligada ao roubo da MtGox.

Source: BTC-e hacked Mt Gox. Full report coming very soon.

— Kyle Torpey (@kyletorpey) July 26, 2017

BREAKING @wizsecurity: Russian arrested in connection with BTC-e is "chief suspect in the MtGox theft and subsequent money laundering."

— CoinDesk (@CoinDesk) July 26, 2017

Update 3: Btc-e posta no twitter avisando que estão trabalhando para retomar os serviços e esperam voltar dentro de 5 a 10 dias.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

— BTC-E (@btcecom) July 26, 2017



Tudo sobre: FBIMtGox
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Philippe Coutinho, jogador do Barcelona (Foto: Divulgação)
Brasil

Vasco Token do Mercado Bitcoin rende 1,63% para investidores após venda de jogador

Ripple agiu para manipular preço do XRP, revela email em processo na SEC
Ripple

O preço do XRP sobe 30% para US$ 1,30 com alta de 110% na semana

nfts, nft
Criptomoedas

Preço médio das NFTs cai 70%; o hype passou?

Ex-agente do FBI Gurvais Grigg durante apresentação (Foto: Divulgação)
Blockchain

Agente abandona FBI após 23 anos para ir trabalhar em empresa de criptomoedas

PicPay, Nubank, Banco do Brasil estão entre as 109 instituições que pediram adesão ao PIX
Criptomoedas

Banco digital do Reino Unido adiciona cardano e outras 10 criptomoedas à carteira de negociação

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×