A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (ou FCA, na sigla em inglês) anunciou que, nos últimos seis meses, abriu mais de 300 processos relacionados a empresas de criptomoedas.
Esses casos se relacionam a empresas que possivelmente não se registraram na autoridade financeira, bem como possíveis esquemas.
Um porta-voz da FCA disse ao Decrypt que uma empresa cripto também pode ter mais de um processo ligado a ela.
O anúncio da supervisora acrescenta que a reguladora possui “50 investigações sob andamento, incluindo investigações criminais, sobre operações não autorizadas”.
Um porta-voz da FCA disse ao Decrypt que essas investigações sob andamento não necessariamente se referem a empresas cripto.
“Clientes precisam sentir confiança ao tomarem decisões de investimento e os dados que publicamos hoje mostram quão predominantes esquemas podem ser”, afirmou Sarah Pritchard, diretora executiva de mercados na FCA.
“Antes de investir, verifique com quem você realmente está lidando, verifique se tem autorização da FCA e faça sua pesquisa para entender os riscos que podem existir.”
A difícil relação entre FCA e criptomoedas
A FCA é a autoridade de supervisão britânica quando o assunto são requisitos antilavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo.
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Desde janeiro de 2020, empresas que realizam atividades com criptoativos no Reino Unido devem cumprir com regulações locais de combate à lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo e transferência de fundos.
Essas empresas devem estar registradas na FCA.
No entanto, apesar disso, a supervisora financeira levantou, repetidas vezes, preocupações à proteção de consumidores da indústria de criptomoedas.
Em janeiro de 2021, a FCA compartilhou cinco preocupações em relação a criptomoedas, incluindo volatilidade de preço, complexidade técnica e marketing possível enganoso.
“O investimento em criptoativos, ou investimentos e empréstimos ligados a eles, geralmente envolvem a tomada de altíssimos riscos com o dinheiro de investidores. Se consumidores investirem nesses tipos de produtos, devem estar preparados para perder todo o seu dinheiro”, afirmou.
A FCA também visa corretoras cripto específicas.
Em 2021, a reguladora levantou preocupações sobre a aparente falta de sede da Binance e, meses depois, afirmou que a corretora não era capaz de ser regulada após falhar em fornecer “informações básicas” sobre suas operações à autoridade financeira.
*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
