Imagem da matéria: Receita Federal diz que Indeal deve R$ 1,1 bilhão a 23 mil clientes
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O relatório da Receita Federal sobre o caso da Indeal revela que a empresa deve R$ 1,1 bilhão a mais de 23 mil clientes. Os sócios e demais presos investigados devem responder na Justiça por crime de fraude financeira. Os números foram publicados nesta quinta-feira (04) pelo Gaúcha ZH, que obteve acesso ao documento.

No relatório, diz a reportagem, os auditores fiscais afirmam que a empresa pagava os ‘rendimentos’ com o dinheiro que entrava por meio da venda de produtos adquiridos por novos clientes. Esta análise foi concluída no dia 17 de junho.

Publicidade

“Os vultosos valores distribuídos aos sócios, no decorrer da atividade da empresa, não foram os lucros, mas sim os valores aportados pelos investidores”, diz um trecho do relatório.

O documento ainda diz que está comprovado que não houve lucro e sim um prejuízo descomunal.

Investigações na Indeal

Em junho, a Polícia Federal indiciou 19 pessoas por fraude financeira. Entre os indiciados estavam os cinco sócios da Indeal.

Um mês antes, eles e os demais investigados foram alvos de uma operação policial que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. Na ação, chamada de ‘Operação Egypt’,  foram apreendidos carros de luxo, joias e dinheiro.

Além do relatório, a reportagem do Gaúcha ZH também teve acesso a dois documentos enviados à Justiça Federal, reportado mais cedo pelo jornal.

Publicidade

Nos documentos, constam tabelas detalhadas da movimentação financeira da empresa e de seus sócios e colaboradores, além de informações sobre interceptações telefônicas, e-mails e uma série de imagens.

O relatório final da Polícia Federal detalha o papel de cada um dos integrantes do esquema, mediante imagens de campanas dos investigadores, quebras de sigilo fiscal e bancário, e até análise de redes sociais, diz o jornal.

“Não resta dúvida de que o valor que deveria ser direcionado para a empresa abasteceu as contas particulares dos sócios/esposas”, diz um trecho do documento.

Para esclarecer, os auditores afirmam que para a Receita é “injustificável e inaceitável que qualquer depósito possa ter sido realizado em benefício dos sócios/esposas, quando a própria Indeal possuía conta bancária” —  os sócios recebiam grandes fortunas (cerca de R$ 12 milhões cada em 2018), enquanto a empresa declinava.

Publicidade

Ainda segundo relatório, a Receita diz o seguinte:

“É inevitável concluir que parte da insolvência da Indeal possa ser reputada, em parte, pelos altíssimos valores já sacados pelos sócios e companheiras”. 

Operação Egypt

No relatório constam os seguintes valores apreendidos na Operação Egypt: R$ 1,7 milhão, € 12 mil, 5,3 mil francos suíços e US$ 31,9 mil — todos em espécie.

“Simplesmente inacreditável a quantidade de dinheiro em espécie que foi recolhida com os investigados no dia da deflagração da ‘Operação Egypto’, chegando a deixar impressionados muitos policiais experientes envolvidos nas buscas”, disse o delegado, conforme o jornal.

A origem

O Superintendente da PF no RS disse que a “Operação Egypt” foi iniciada partir de um e-mail. Nele, a pessoa questionava a legalidade da companhia que estava captando recursos para investimentos com criptomoedas, que possuía capital social de R$ 100 milhões e prometia 15% de retorno ao mês.


 Compre criptomoedas na 3xBit

Inovação e segurança. Troque suas criptomoedas na corretora que mais inova do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://3xbit.com.br

Publicidade
You May Also Like
Imagem da matéria: ETFs de Bitcoin perdem terreno pela 1ª vez em semanas, prejudicados pela Grayscale

ETFs de Bitcoin perdem terreno pela 1ª vez em semanas, prejudicados pela Grayscale

Apesar dos enormes fluxos de saída da Grayscale, o interesse dos investidores nos ETFs de Bitcoin não está diminuindo, diz especialista
Imagem da matéria: Bitcoin sofre "flash crash" e desaba para US$ 8,9 mil na BitMEX

Bitcoin sofre “flash crash” e desaba para US$ 8,9 mil na BitMEX

Enquanto todo o mercado mantinha o preço do Bitcoin em US$ 67 mil, na BitMEX a moeda caiu 86% por 10 minutos
Imagem da matéria: NodeMonkes supera Bored Ape em meio à febre dos Ordinals do Bitcoin

NodeMonkes supera Bored Ape em meio à febre dos Ordinals do Bitcoin

As principais coleções de Ordinals estão desafiando suas concorrentes baseadas no Ethereum conforme o hype aumenta
Changpeng "CZ" Zhao, CEO da Binance

Após ser forçado a deixar Binance, CZ cria escola online Giggle Academy

Enquanto aguarda a sentença no tribunal federal dos EUA, CZ anuncia “a coisa mais impactante” que poderia fazer para o próximo capítulo de sua vida