Imagem da matéria: Receita Federal de Hong Kong desmonta operação que lavou US$ 150 milhões com tether (USDT)
Policial de Hong Kong (Foto: Shutterstock)

A Receita Federal de Hong Kong desmantelou uma organização criminosa que lavou cerca de US$ 150 milhões através do mercado de criptomoedas. Segundo as autoridades, a maior parte do dinheiro ilícito  — em dólar de Hong Kong — era trocado em exchanges pela Tether (USDT) e distribuída para dezenas de wallets a partir de Cingapura, revelou o South China Morning Post nesta quinta-feira (15).

A operação, batizada de ‘Coin Breaker’, ocorreu no último dia 8 nos bairros de Mong Kok, Tuen Mun e Wong Chuk Hang. O mentor da quadrilha foi preso em Tin Shui Wai. A polícia alfandegária de Hong Kong teve ajuda determinante de autoridades de Cingapura.

Publicidade

Mark Woo Wai-kwan, chefe do departamento da Alfândega de Hong Kong, a nova modalidade de lavagem até então não era conhecida pelas autoridades da região autônoma chinesa. Ele afirmou que o crime vinha ocorrendo há cerca de 15 meses.

“É a primeira vez em Hong Kong que uma rede de lavagem usa criptomoedas para ocultar o dinheiro sujo”, disse Wai-kwan, segundo o jornal. Ele acrescentou que o modus operandi tornou a detecção das transferências mais difícil.

Pelo menos 40 endereços de carteiras USDT fazem parte das investigações.

Ainda assim, prosseguiu o oficial, cerca de US$ 2,5 milhões, provavelmente oriundo de receitas ilícitas, foram congelados em contas administradas pelo suposto mentor da quadrilha. Segundo as investigações, ele usava empresas laranjas para controlar e transacionar os fundos.

Presos em Hong Kong

Todos os acusados, que têm entre 24 e 36 anos — e recebiam entre 3% e 5% de comissão pelo ‘trabalho’ — foram libertados sob fiança, mas ficarão sob observação. A polícia também acredita que eles podem podem ser laranjas no negócio. 

Publicidade

A organização criminosa também lavou cerca de US$ 45 milhões de maneira convencional, dizem os investigadores do caso. A quantia foi distribuída para mais de 100 contas bancárias que incluíam contas comerciais de outras 18 empresas de fachada em Hong Kong.

VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: Brasil tem 3ª maior adoção do cartão da Avalanche e rede amplia foco no país

Brasil tem 3ª maior adoção do cartão da Avalanche e rede amplia foco no país

Comunidade aberta a testar novas tecnologias faz a Avalanche ver o Brasil como “essencial” para o futuro da rede
Imagem da matéria: Tailândia derruba impostos sobre ganhos com Bitcoin e criptomoedas

Tailândia derruba impostos sobre ganhos com Bitcoin e criptomoedas

Isenção irá valer até 2029 sobre lucros obtidos a partir da venda de ativos digitais através de operadores licenciados na Tailândia
Imagem da matéria: Manhã Cripto: Bitcoin se consolida em US$ 109 mil enquanto traders aguardam dados de inflação

Manhã Cripto: Bitcoin se consolida em US$ 109 mil enquanto traders aguardam dados de inflação

Criptomoeda opera próxima das máximas de duas semanas, com investidores atentos a indicadores econômicos dos EUA
Imagem da matéria: Investidores institucionais se dizem prontos para comprar ETPs de cripto no Reino Unido

Investidores institucionais se dizem prontos para comprar ETPs de cripto no Reino Unido

WisdomTree recebeu aprovação da FCA para listar seus ETPs de Bitcoin Físico e Ethereum Físico na Bolsa de Valores de Londres