Anzol com uma nota de dinheiro como isca
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O projeto DF Fintoch surgiu de repente e desapareceu da mesma maneira, nesta semana, levando consigo US$ 31,6 milhões em USDT de seus investidores que acreditaram nas promessas de rendimento de 1% ao dia, em uma ligação com Morgan Stanley e na existência de um CEO que nunca existiu.

O investigador cripto ZachXBT reportou na terça-feira (23) o possível exit scam de US$ 31,6 milhões executado pelo grupo por trás do projeto que se identificava como Morgan DF Fintoch.

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Exit scam é o termo utilizado para quando um esquema financeiro fraudulento é encerrado, com os responsáveis fugindo com o dinheiro fruto do golpe.

Conforme reportagem, o grupo alegava vínculo com a sede de Cingapura do conhecido banco de investimentos, Morgan Stanley. A filial, no entanto, emitiu um alerta em seu site desmentindo o vínculo e avisando seus investidores para tomarem cuidado.

A relação com Morgan Stanley não foi a única mentira utilizada pelo projeto para ganhar relevância e atrair investidores. Em sua página também era possível encontrar a foto do ator e produtor de cinema, Mike Provenzano, sob o nome de Bob Lambert e identificado como CEO do DF Fintoch.

Com 71 mil seguidores no Twitter e mais de 138 mil endereços proprietários do token STO — construído na blockchain da Binance Smart Chain (BSC) — o projeto desapareceu nesta semana com o capital arrecadado no esquema.

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O possível exit scam aconteceu utilizando a stablecoin da Tether (USDT), inicialmente na BSC, mas depois sendo migrado para múltiplos endereços nas redes do Ethereum (ETH) e Tron (TRX), segundo ZachXBT.

Rastreio do dinheiro do golpe (exit scam) da DF Fintoch, por ZachXBT. Saindo da conta do projeto na BSC, passando por outros endereços e chegando até pontes para Ethereum e Tron.
Rastreio do dinheiro do exit scam da DF Fintoch, por ZachXBT

Além das mentiras que visavam aumentar a credibilidade no projeto, os retornos financeiros prometidos de 1% ao dia poderiam somar mais de 30% ao mês ou 365% de retorno de investimento ao ano. Cifras muito superiores ao normalmente visto em investimentos legítimos, atraindo apostadores que foram fisgados pela ganância.

Um usuário do Reddit publicou no r/CryptoCurrency que ainda é possível encontrar muitos artigos patrocinados promovendo o golpe em diversas plataformas.

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