Polícia Japonesa Prende Chinês Que Vendia Contas em Exchanges a Criminosos

A polícia japonesa divulgou a prisão de um chinês que se apresentava como um executivo e vendia contas de exchanges abertas por ele, a terceiros. Segundo informações das autoridades, o fato ocorreu na última terça-feira (03). O infrator tem 30 anos e seu nome é Lin Xiaolin.

Conforme publicado no site South China Morning Post, ao ser preso no dia 15 de março o homem negou as acusações de que estivesse vendendo as contas em troca de criptomoedas. No entanto, a polícia descobriu seus crimes em Tóquio. Pelo menos seis contas foram identificadas. Ele as acessava usando o nome de um cidadão vietnamita.

De acordo com os agentes policiais, Xiaolin vendeu uma das contas para um grupo criminoso logo após tê-la aberta. O valor da negociação foi de aproximadamente 100 mil ienes (cerca de US$ 1 mil). Mais tarde, pelo menos três das seis contas foram usadas para transações ilícitas.

Exchanges e criptomoedas

Outra suspeita da polícia é de que o grupo criminoso depositou criptomoedas de terceiros para pagar Lin, o que é mais um crime dentro do caso. Os investigadores também acreditam que ele pode ter negociado outras coisas além das contas, como informações pessoais. Isto serviria para os criminosos manterem os delitos.

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Segundo o histórico policial, o suposto executivo adquiriu detalhes pessoais das vítimas por meio de conversas no Facebook. Lin teria pago a criminosos cerca de 30 mil ienes (aproximadamente US$ 300) pelas informações.

Os dados roubados foram usados para abrir uma conta de câmbio no início de julho de 2017. Em fevereiro deste ano, a polícia de Tóquio deteve quatro outros vietnamitas ligados a Lin. Acredita-se que este grupo forneceu ao acusado as informações necessárias para configurar as contas fraudulentas. Até o momento não foi tomada a decisão de indiciar o quarteto.

A notícia da prisão de Lin ocorre num momento em que autoridades do Japão estão tentando regular o mercado de criptomoedas a fim de limpar as cenas ruins que ficaram no país após fatos extremamente desconcertantes como o roubo na CoinCheck, por exemplo.

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