A polícia metropolitana de Londres, na Inglaterra, realizou no sábado (10) a maior apreensão de criptomoedas do país e a segunda em menos de um mês. Segundo a entidade, em nota nesta terça-feira (13), o montante em ativos virtuais apreendido perfaz cerca de US$ 250 milhões, que seriam usados na prática de lavagem de dinheiro.
A operação faz parte de uma investigação revelada no mês passado, quando o Comando de Crime Financeiro apreendeu cerca de US$ 160 milhões.
De acordo com o Met, como é chamada a polícia londrina, uma mulher de 39 anos, que havia sido presa durante a primeira operação, levou os agentes ao novo embargo de ativos. Ela ficou sob custódia até a ação da polícia e depois foi libertada sob fiança pelo menos até o final deste mês. Em ambas apreensões, o departamento de polícia não informou o nome das criptomoedas confiscadas.
“Nossa investigação tem sido complexa e abrangente. Trabalhamos muito para rastrear esse dinheiro e identificar a criminalidade à qual ele pode estar relacionado”, disse em comunicado Joe Ryanm um dos comandantes da operação. Segundo ele, essa nova apreensão significa outro marco na investigação, que deve continuar meses à medida que o órgão for identificando mais suspeitos de lavagem de dinheiro.
Para o vice-comissário assistente, Graham McNulty, o produto do crime é lavado de muitas maneiras diferentes, embora o dinheiro ainda seja o rei do mundo do crime.
McNulty ressaltou na nota da polícia que, apesar de as criptomoedas serem até a algum tempo atrás uma tecnologia desconhecida, a entidade já conta com oficiais altamente treinados e unidades especializadas. Segundo ele, os agentes trabalham duro para estarem sempre à frente dos atores que utilizam o setor para ganhos ilícitos.
“Os detetives trabalham incansável e meticulosamente para rastrear milhões de libras em criptomoedas suspeitas de estarem ligadas à criminalidade e que agora estão sendo ‘lavadas’ para esconder o rastro”, disse McNulty. Ele concluiu que os maus atores estão trabalhando duro para esconder o dinheiro ilícito, mas que as investigações não vão parar por nada enquanto não forem identificados todos os envolvidos.
Após a apreensão de criptomoedas anterior, que ocorreu em meados do mês passado, o oficial McNulty enalteceu as ações da polícia londrina contra a lavagem de dinheiro, revelando que desmembramentos vêm ocorrendo desde o ano passado.