Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Polícia Civil faz operação contra corretoras de criptomoedas em São Paulo

Seis mandados de busca foram cumpridos na quinta-feira (22) em São Paulo

por Lucas Gabriel Marins
23 jul, 2021 08:59
Imagem da matéria: Polícia Civil faz operação contra corretoras de criptomoedas em São Paulo

Foto: Polícia Civil de São Paulo/Divulgação

A Polícia Civil cumpriu na quinta-feira (22) seis mandados de busca na cidade de São Paulo e em Diadema, na região metropolitana, no âmbito da Operação ‘Exchange’, que investiga fraudes em corretoras de criptomoedas.

No total, R$ 172 milhões de duas pessoas físicas e 17 empresas foram bloqueados. Os nomes das exchanges e dos indivíduos envolvidos não foram divulgados.



Em apenas cinco meses, uma das exchanges transacionou cerca de R$ 10 milhões em ativos digitais com seis empresas falsas. Outras oito companhias ‘fake’ adquiriram R$ 15 milhões em criptomoedas no mesmo período.

De acordo com a investigação, tocada pela 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, essas corretoras eram usadas para intermediar a compra e a venda de criptomoedas para empresas fictícias/inidôneas criadas em nomes “laranjas”.

Leia também

Holders de longo prazo ‘alfaçaram’ e já venderam 181 mil bitcoins em junho, mostra Glassnode

Fundos de hedge aumentam aposta contra USDT por achar que Tether emite tokens “do nada”

Fundos de bitcoin perderam mais de US$ 450 milhões na última semana, mostra CoinShares

Essas companhias falsas fazem parte de uma organização criminosa que busca lavar dinheiro por meio de ativos digitais.

Ainda de acordo com a polícia, as exchanges operam “conscientemente” com objetivo de facilitar o acesso ao sistema bancário e dar aspecto lícito ao dinheiro recebido.

CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Flamengo
Bitcoin

Hackers invadem canal do Flamengo no YouTube e fazem live falsa para roubar criptomoedas

Michael Nicklas sócio-diretor do Valor Group
Brasil

“Quem sobreviver, vai sair mais forte”: uma conversa sobre o mercado de criptomoedas com Michael Nicklas, do Valor Group

tim draper veste gravata com tema do bitcoin em evento Global Blockchain Forum 1
Brasil

Bilionário americano insiste que o Bitcoin (BTC) vai chegar aos US$ 250 mil ainda este ano

Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó do Bitcoin"
Bitcoin

Justiça revoga prisão preventiva de um dos processos que acusa dono da GAS Consultoria; ele segue detido

Imagem da matéria “Não tem nada de ouro digital no bitcoin”, diz André Esteves em evento do BTG Pactual
Bitcoin

“Não tem nada de ouro digital no bitcoin”, diz André Esteves em evento do BTG Pactual

Carregar mais
Carregando os comentários...
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×