Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Polícia Civil desarticula grupo que desviou R$ 26 milhões do Banco do Brasil

por Wagner Riggs
12 maio, 2019 16:32 - Atualizado em 29 maio, 2020 15:36
Imagem da matéria: Polícia Civil desarticula grupo que desviou R$ 26 milhões do Banco do Brasil

(Foto: Shutterstock)

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma megaoperação de busca e apreensão em vários estados país. O objetivo é prender suspeitos de fraudes no Banco do Brasil. As ações da ‘Operação Crédito Viciado’ iniciaram na manhã de quinta-feira (09) e seguiu durante todo o dia.

De acordo com o site da Polícia Civil do DF, são 28 mandados de busca e apreensão. Desses, já foram cumpridas 15 prisões e dois suspeitos estão foragidos. Pelo menos 22 carros de luxo foram apreendidos. Essas pessoas são acusadas de desviar R$ 26 milhões do Banco do Brasil entre 2017 e 2018.



As ações estão sendo realizadas pelos policiais da Coordenação de Combate ao Crime Organizado (Cecor) do Distrito Federal e envolve 140 agentes da unidade e de outras delegacias no país.

A denúncia às autoridades foi realizada pelo próprio Banco do Brasil que descobriu o esquema fraudulento após uma auditoria interna. Segundo a reportagem, a Justiça já autorizou o bloqueio de R$ 15 milhões das contas dos suspeitos.

Leia também

Presidente do Banco Central tem reunião fechada com a Binance nesta sexta

Quadrilha do jogo do bicho minerava criptomoedas em banheiro de SC; veja vídeo

Polícia argentina prende quadrilha que usava placas de mineração de criptomoedas como isca para assaltos

As equipes do Cecor estão agindo em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e no DF.

Investigação da Polícia Civil

Segundo a reportagem, dentre os alvos a serem presos constam dois ex-funcionários do Banco do Brasil e empresários de 11 empresas que prestavam serviço de cobrança a clientes para a instituição.



Conforme informações da polícia, assim que um cliente pagava sua dívida depois de ter falado com a terceirizada, uma comissão era paga à agência de cobrança automaticamente.

O problema é que em alguns casos acontecia um erro técnico no sistema e a transferência da comissão tinha que ser feita manualmente.

Desta forma, servidores com cargos executivos se aproveitavam de suas posições para fraudar. O pagamento manual facilitava pagar a mais para a prestadora de serviço, que repassava parte para o servidor.

“Havia funcionários e ex-funcionários do banco fraudando repasses de valores a essas empresas de cobrança bancária. Posteriormente as empresas retornavam parte das quantias aos funcionários do Banco do Brasil, como proveito do crime”, destacou o delegado e coordenador da Cecor, Leonardo de Castro.

Viagens e carros de luxo

Conforme relatou o delegado Wenderson Teles, os suspeitos tinham uma vida de luxo.

“Todos eles ostentavam alto padrão econômico, residiam em bairros nobres e, ainda, utilizavam os recursos ilícitos para viagens, aquisição de veículos e outros bens de consumo”, disse.


Carros de luxo apreendidos pela polícia (Foto: Divulgação/PCDF)

Suspeito recebeu R$ 4 milhões

Um dos responsáveis por realizar o meio de pagamento manual chegou a receber R$ 4 milhões em créditos ao longo de dois anos, segundo investigações. Ele foi demitido do Banco em janeiro deste ano.

Em um caso igual, outro ex-funcionário também teria recebido R$ 900 mil, apontou a polícia, segundo o G1.

O Banco do Brasil prestou todo o apoio necessário às investigações que prosseguem no sentido de identificar outros envolvidos nos crimes apurados. Todos os suspeitos podem responder por crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

  • Clique aqui e acompanhe a cotação de mais de mil criptomoedas

Compre Bitcoin na Coinext

Compre Bitcoin e outras criptomoedas na corretora mais segura do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://coinext.com.br



Tudo sobre: Banco do BrasilPolícia Civil
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”
Bitcoin

Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”

Imagem da matéria CVM proíbe atuação no Brasil de empresa que oferta negociação forex e de criptomoedas
Brasil

CVM proíbe atuação no Brasil de empresa que oferta negociação forex e de criptomoedas

Imagem da matéria STJ nega indenização por danos morais à vítimas da pirâmide da Unick: “Risco deveria ser calculado”
Brasil

STJ nega indenização por danos morais à vítimas da pirâmide da Unick: “Risco deveria ser calculado”

Imagem da matéria Concurso para juiz federal exige conhecimento em criptomoedas, blockchain e smart contracts
Brasil

Concurso para juiz federal exige conhecimento em criptomoedas, blockchain e smart contracts

Imagem da matéria TC faz parceria com Mercado Bitcoin para oferecer negociação cripto para mais de 600 mil usuários
Bitcoin

TC faz parceria com Mercado Bitcoin para oferecer negociação cripto para mais de 600 mil usuários

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×