A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma megaoperação de busca e apreensão em vários estados país. O objetivo é prender suspeitos de fraudes no Banco do Brasil. As ações da ‘Operação Crédito Viciado’ iniciaram na manhã de quinta-feira (09) e seguiu durante todo o dia.
De acordo com o site da Polícia Civil do DF, são 28 mandados de busca e apreensão. Desses, já foram cumpridas 15 prisões e dois suspeitos estão foragidos. Pelo menos 22 carros de luxo foram apreendidos. Essas pessoas são acusadas de desviar R$ 26 milhões do Banco do Brasil entre 2017 e 2018.
As ações estão sendo realizadas pelos policiais da Coordenação de Combate ao Crime Organizado (Cecor) do Distrito Federal e envolve 140 agentes da unidade e de outras delegacias no país.
A denúncia às autoridades foi realizada pelo próprio Banco do Brasil que descobriu o esquema fraudulento após uma auditoria interna. Segundo a reportagem, a Justiça já autorizou o bloqueio de R$ 15 milhões das contas dos suspeitos.
As equipes do Cecor estão agindo em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e no DF.
Investigação da Polícia Civil
Segundo a reportagem, dentre os alvos a serem presos constam dois ex-funcionários do Banco do Brasil e empresários de 11 empresas que prestavam serviço de cobrança a clientes para a instituição.
Conforme informações da polícia, assim que um cliente pagava sua dívida depois de ter falado com a terceirizada, uma comissão era paga à agência de cobrança automaticamente.
O problema é que em alguns casos acontecia um erro técnico no sistema e a transferência da comissão tinha que ser feita manualmente.
Desta forma, servidores com cargos executivos se aproveitavam de suas posições para fraudar. O pagamento manual facilitava pagar a mais para a prestadora de serviço, que repassava parte para o servidor.
“Havia funcionários e ex-funcionários do banco fraudando repasses de valores a essas empresas de cobrança bancária. Posteriormente as empresas retornavam parte das quantias aos funcionários do Banco do Brasil, como proveito do crime”, destacou o delegado e coordenador da Cecor, Leonardo de Castro.
Viagens e carros de luxo
Conforme relatou o delegado Wenderson Teles, os suspeitos tinham uma vida de luxo.
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“Todos eles ostentavam alto padrão econômico, residiam em bairros nobres e, ainda, utilizavam os recursos ilícitos para viagens, aquisição de veículos e outros bens de consumo”, disse.
Suspeito recebeu R$ 4 milhões
Um dos responsáveis por realizar o meio de pagamento manual chegou a receber R$ 4 milhões em créditos ao longo de dois anos, segundo investigações. Ele foi demitido do Banco em janeiro deste ano.
Em um caso igual, outro ex-funcionário também teria recebido R$ 900 mil, apontou a polícia, segundo o G1.
O Banco do Brasil prestou todo o apoio necessário às investigações que prosseguem no sentido de identificar outros envolvidos nos crimes apurados. Todos os suspeitos podem responder por crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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