Portal do Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Ministério Público investiga empresa que prometia retorno de 4% ao dia por suspeita de pirâmide financeira

por Alexandre Antunes
21 jan, 2020 12:05 - Atualizado em 29 Maio, 2020 14:22
Ministério Público investiga empresa que prometia retorno de 4% ao dia por suspeita de pirâmide financeira

Kleyton Alves é o criador da empresa (Foto: Reprodução/Youtube)

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Norte vai investigar a atuação da já extinta empresa de investimentos A2 Trader e o seu responsável Kleyton Alves Pinto no mercado por suspeitas de pirâmide financeira. A promotoria decidiu promover um inquérito civil para apurar as supostas fraudes e somente após isso deverá ou não ser aberta uma ação civil pública.

De acordo com a portaria nº 4/2020 publicada na última sexta-feira (17) no Diário Oficial do Estado do Rio Grande Norte, as investigações serão feitas pela 5º Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim (RN).



O MP, por meio desse inquérito, busca “informações de suposta prática de pirâmide financeira, mediante o pagamento de valores a pessoas pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema”.

A empresa que vinha respondendo um processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde junho de 2019, encerrou suas atividades há dois meses e causou revolta há inúmeros clientes lesados.

Leia também

CVM suspeita que GAS Consultoria Bitcoin pratique crime e pede investigação ao MP

Criador de pirâmide com criptomoeda que roubou US$ 147 milhões é condenado a 10 anos de prisão

Polícia da Espanha prende quatro pessoas acusadas roubar 380 bitcoins com pirâmide

  • Criptozoom: Participe do primeiro evento do Portal do Bitcoin

A A2 Trader que prometia rendimento de 4% ao dia teve o anúncio de encerramento feito pelo seu único responsável, Kleyton Alves, em vídeo veiculado no dia 05 de novembro no Instagram.  A empresa não passava de um CNPJ de microempreendedor individual (MEI).

A2 Trader investigada

O fato de a empresa constar como baixada na Receita Federal, contudo, não muda nada na investigação a ser promovida pelo MP. O inquérito civil é promovido pelo órgão a fim de apurar a existência ou não da fraude.



Além disso, o MP deve levantar indícios que apontem a identificação dos responsáveis pela suposta fraude. Esse inquérito se deu por meio da notícia do fato nº 02.23.2434.0000507/2019-67.

O promotor público David Costa Benevides, por meio da portaria publicada, requereu a notificação de Kleyton Alves para que ele preste  esclarecimentos sobre a empresa. 

“Na ocasião, deve trazer consigo o documento constitutivo da empresa A2 Trader, bem como quaisquer documentos relacionados ao fato ora apurado”, afirmou.

Função do Inquérito Civil

Segundo a Portaria, deverão ser apurados por meio deste inquérito os prejuízos causados a consumidores. A empresa está sendo investigada por publicidade enganosa e pela falta de informação adequada e clara sobre os riscos do seu negócio, com base no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

O inquérito civil, segundo a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), tem como objetivo a proteção, prevenção e reparação dos danos causados aos consumidores. Essa investigação também busca proteger “outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos”. 

As investigações, por meio desse inquérito, devem apontar se há elementos suficientes para se iniciar uma Ação Civil Pública contra a A2 Trader. 

Esse tipo de processo, por outro lado, para ser iniciado não precisa necessariamente da instauração do inquérito civil. Para isso, bastaria o MP ter elementos capazes de sustentar a justa causa da ação.  

Ainda, porém, não há notícia confirmada sobre a existência de qualquer processo judicial promovido pelo MP contra a empresa. 

  • Criptozoom: Participe do primeiro evento do Portal do Bitcoin

Compre Bitcoin na Coinext 

Compre Bitcoin e outras criptomoedas na corretora mais segura do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://coinext.com.br




Tudo sobre: Pirâmide Financeira
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

bitcoin
Bitcoin

“Não ter Bitcoin virou mais arriscado do que ter”, diz gestor de fundos brasileiro

Foto: Shutterstock
Bitcoin

Mercado Bitcoin recebe aporte de fundos de investimento e prepara expansão

Itaú
Brasil

Itaú processa Nubank, Inter e outros para recuperar dinheiro perdido por erro em envios de PIX

ouro
Brasil

CVM multa empresário de companhia de exploração de ouro em R$ 350 mil

braiscompany
Brasil

Anbima faz alerta contra Braiscompany, acusada de pirâmide por Tiago Reis

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2020 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário

×