Um criminoso que lavou £ 2 milhões (ou US$ 2,6 milhões) para um grupo que fraudava vítimas usando caixas eletrônicos de criptomoedas foi preso.
Bazyli Rymarz, 22, foi preso por cinco anos e nove meses após ser condenado por lavagem de dinheiro. Rymarz foi preso em janeiro de 2020 após ter sido pego dirigindo um Bentley Bentayga de £ 130 mil (US$ 172 mil) no porto de Dover com € 6,5 mil (US$ 7,3 mil) em dinheiro em uma sacola.
Descobriu-se que ele lavou US$ 2,6 milhões entre setembro de 2018 e janeiro de 2020 em nome de associados criminosos que usavam uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas como parte de um esquema de fraude.
O esquema do grupo envolvia o convencimento de vítimas de que deviam dinheiro a autoridades britânicas e as redirecionava para pagarem os fundos usando caixas eletrônicos de cripto. Em seguida, os fundos eram apropriados pelo grupo.
“Não havia evidências de que Rymarz estava pessoalmente envolvido, mas investigações mostraram o alcance de seu envolvimento no grupo que lavava dinheiro criminoso”, disse a polícia de Kent em um comunicado de imprensa.
Rymarz também estava ligado à Wedso Ltd, uma entidade britânica que falhou em se registrar como uma transmissora de ativos virtuais (ou VAT) e também não pagou imposto corporativo por seus fundos.
A luxuosa vida de Rymarz
O grande chumaço de dinheiro de Rymarz no dia de sua prisão não foi a única vez que ele foi abordado com dinheiro ilícito.
Em março de 2019, ele foi encontrado com £ 10,5 mil (ou US$ 14 mil) em dinheiro no Aeroporto de Luton, um dos maiores da cidade de Londres,
Em outubro de 2019, £ 38 mil (US$ 50,6 mil) e € 13,6 mil (US$ 15,3 mil) foram encontrados no carro de Rymarz após ele ter sido parado por excesso de velocidade.
Após sua prisão em Dover, as autoridades descobriram mais £ 5,4 mil (US$ 7,1 mil) e € 8,2 mil (US$ 9,2 mil) em sua casa em Watford. Ele foi acusado por lavagem de dinheiro, mas fugiu após ser liberado sob fiança antes de ser encontrado em Bolonha, na Itália.
“O confisco e a apreensão dos fundos derivados de conduta ilegal são fundamentais na disrupção do ciclo contínuo de criminalidade”, afirmou Paul Fitzsimmons, da Equipe de Investigações Financeiras da Unidade de Operações Especiais da Região Leste.
“Iremos continuar fazendo uso máximo de todas as legislações disponíveis para garantir que os lucros de ninguém estejam envolvidos em crimes”, acrescentou.
Esquemas com caixas eletrônicos de bitcoin
Caixas eletrônicos de bitcoin (BTC) cada vez mais se tornam uma preocupação de autoridades em todo o mundo.
Em novembro, o Departamento Federal de Investigações (ou FBI) emitiu um alerta contra esquemas fraudulentos parecidos ao que os associados de Rymarz aplicaram, afirmando que o departamento “viu um aumento de fraudadores direcionando vítimas a usarem caixas eletrônicos físicos de bitcoin e códigos QR para completar transações de pagamento”.
O FBI notou que tais esquemas incluem esquemas on-line de falsidade ideológica, esquemas românticos e loterias; o que todos têm em comum é que a vítima é direcionada a um caixa eletrônico de bitcoin, geralmente um que promove a anonimidade.
“Esses caixas eletrônicos de criptomoedas podem não estar em conformidade a regulações federais americanas e podem facilitar a lavagem de dinheiro”, afirmou o FBI, argumentando que instruções de uso desses caixas eletrônicos cripto são “um indicador significativo de fraude”.
*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.