O Departamento de Justiça dos EUA (ou DOJ, na sigla em inglês) irá vender US$ 56 milhões equivalentes em criptomoedas confiscadas pela promotoria pública responsável pelo caso do esquema Ponzi cripto BitConnect, para compensar as vítimas de fraude.
De acordo com um anúncio do DOJ, o governo irá vender as criptomoedas e manter os lucros em dólares americanos para “fornecer restituição às vítimas em busca de uma futura ordem de restituição pelo tribunal no julgamento”.
As criptomoedas foram confiscadas de Glenn Arcaro, 44, que se declarou culpado de participar de uma conspiração de US$ 2 bilhões para fraudar investidores da BitConnect. Arcaro será sentenciado em 7 de janeiro de 2022 e enfrenta uma penalidade máxima de 20 anos de prisão.
Possíveis vítimas do esquema BitConnect estão convidadas a acessar o site justice.gov para obter informações sobre seus direitos, identificar a si próprias como vítimas e enviar uma declaração de impacto.
O que foi a BitConnect?
Por ter sido um dos esquemas cripto mais infames de todos os tempos, a BitConnect se anunciava como uma plataforma de investimento em criptomoedas que oferecia altos rendimentos com base em seu próprio bot de negociação.
Na verdade, o bot não existia; era um esquema Ponzi que recompensava participantes com base no número de pessoas que entrassem no esquema.
Impulsionada pelo esquema de pirâmide, a criptomoeda BCC da BitConnect disparou e se tornou uma das 20 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, precificada a aproximadamente US$ 400.
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Após investigações de reguladores no Texas e na Carolina do Norte, a BitConnect suspendeu sua plataforma de empréstimos e negociação, causando um colapso no preço da BCC, que chegou a menos de US$ 30.
Em maio de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos EUA (ou SEC) acusou cinco promotores da BitConnect, firmando um acordo de US$ 12 milhões em agosto.
Em setembro, a SEC processou a BitConnect, seu fundador Satish Kumbhani e Arcado na primeira ação contra a gestão da BitConnect.
Os confiscos de cripto pelo governo americano
Esta não é a primeira vez que o governo americano vendeu criptomoedas confiscadas.
Em 2014, o Serviço de Delegados dos EUA (U.S. Marshals ou USMS) vendeu mais de 30 mil BTC (na época, equivalentes a US$ 19 milhões) confiscados do agora extinto mercado ilegal Silk Rod.
Os bitcoins foram adquiridos pelo capitalista de risco Tim Draper, cujo montante agora equivale a mais de US$ 1,8 bilhão.
O USMS vendeu mais 4 mil BTC confiscados em fevereiro de 2020. Na época, equivalentes a US$ 37 milhões, seu valor já disparou para mais de US$ 240 milhões.
*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
