A exchange de criptomoedas KuCoin registrou uma saída de mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) em várias redes nas últimas 24 horas depois que o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações de lavagem de dinheiro contra a empresa na terça-feira (26).
A exchange registrou US$ 1,083 bilhão em saídas por meio de cadeias compatíveis com Ethereum Virtual Machine (EVM) durante o período, e apenas US$ 144 milhões em entradas, segundo dados da empresa de análise Nansen.
“Isso representa uma queda de mais de 15% nos ativos mantidos pela corretora”, escreveu a Nansen em um post X.
O movimento ocorre após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusar a empresa de conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao não operar um programa de combate à lavagem de dinheiro compatível.
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Como resultado, eles supostamente permitiram que a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas fossem canalizados através da plataforma.
“Dados os incidentes anteriores, espera-se que qualquer grande repressão regulatória resulte em um aumento nos saques”, disse Martin Lee, chefe de conteúdo e comunicações da Nansen, ao site The Block. “Mas enquanto a corretora mantiver os depósitos e fundos dos clientes 1:1, ela deverá permanecer solvente mesmo sob tal estresse.”
Segundo a empresa de dados CryptoQuant, a reserva de Bitcoin da KuCoin era de cerca de 6.277 BTC, enquanto sua reserva de ether chegava a 99.359 ETH até a última madrugada.
“Em termos de rede, [KuCoin] está bem”, escreveu Ki Young Ju, fundador e CEO da CryptoQuant, em uma postagem no X/Twitter. “As retiradas de BTC e ETH aumentaram, impulsionadas principalmente por usuários de varejo, com um pequeno impacto na reserva geral. Eles parecem não misturar os fundos dos clientes e têm reservas suficientes para processar as retiradas dos usuários.”
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