O irmão de um réu acusado de crime de lavagem de dinheiro na deep web conseguiu acessar uma carteira física de bitcoin confiscada pela polícia e roubar 712 BTC, antes que os agentes o fizessem.
O caso aconteceu nos EUA em 2020 e foi revelado pelo Departamento de Justiça (DoJ) do país na sexta-feira (06). Gary James Harmon, de Cleveland, Ohio, se declarou culpado no mesmo dia.
O caso foi investigado pelo FBI e pela Receita Federal americana (IRS). De acordo com o DoJ, em fevereiro de 2020, o irmão de Gary, Larry Harmon, foi preso por lavagem de dinheiro usando criptomoedas com valor estimado em US$ 300 milhões na deep web. Conforme explica a agência, ele usou um serviço de mixer de criptomoedas chamado Helix.
Na ocasião, a polícia apreendeu vários ativos, incluindo uma carteira física de bitcoin, a qual os agentes não conseguiram acessar por falta da senha, conforme descreve a agẽncia.
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“A aplicação da lei foi inicialmente incapaz de recuperar o bitcoin armazenado no dispositivo devido aos recursos de segurança adicionais do dispositivo”, diz um trecho do documento.
Gary, então, sabendo que os BTCs estavam prestes a serem acessados pelo governo americano, “usou as credenciais de seu irmão para recriar as carteiras contidas no dispositivo e transferir secretamente mais de 712 bitcoins, avaliados em aproximadamente $ 4,8 milhões na época, para suas próprias carteiras — roubando esses fundos e obstruindo o processo criminal de confisco pendente”.
Seguindo o exemplo do irmão, ele também usou um serviço de mixagem de ativos para driblar as investigações, usando mais tarde os BTCs para realizar grandes compras e cobrir despesas. Seu irmão, Larry, se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com seu caso em agosto de 2021.
Gary também concordou com o confisco de criptomoedas e outras propriedades suas derivadas dos rendimentos obtidos de forma fraudulenta, incluindo 647 bitcoins, 2 Ethereum (ETH) e 17.404.400 Dogecoins (DOGE), totalizando cerca de US$ 12 milhões, concluiu o DoJ.
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