As autoridades nos Estados Unidos prenderam na sexta-feira (5) Rodney Burton, um dos promotores da pirâmide financeira Hyperverse. A estimativa é que a fraude tenha gerado um prejuízo de US$ 7 milhões para milhares de investidores nos EUA, segundo o CoinDesk.
A acusação formal está sendo feita por Andrew J. Accardi, um agente especial do departamento de Investigações Criminais da Receita Federal dos EUA. Ele afirma no processo que “uma rede de promotores do HyperFund, no Distrito de Maryland e em outros lugares, fez apresentações promocionais fraudulentas para investidores”.
Além disso, Accardi aponta que o “HyperFund falsamente alegou que os investidores que comprassem ‘associações’ receberiam entre 0,5% a 1% diariamente em recompensas passivas até que o HyperFund dobrasse ou triplicasse o investimento inicial do investidor”.
Os documentos do processo mostram que a pirâmide recebeu 562 transferências bancárias ou depósitos por cheque, em um um total de US$ 7,8 milhões.
O esquema da HyperVerse, que também usava o nome de HyperFund, chegou a ser promovida em vídeo por nomes famosos como Steve Wozniak, cofundador da Apple, e o ator Chuck Norris.
Nas mensagens, Norris diz que “sob a liderança do CEO Steven, o HyperVerse será o líder do metaverso“. Já Wozniak disse: “Estou aqui para apoiar Steven e Hyperverse” e “mal posso esperar pelo HyperVerse”.
Não está claro como as mensagens foram feitas, mas tanto Norris quanto Wozniak estavam na época em um programa em que pessoas podem pagar para que eles gravem mensagens curtas, como parabéns de aniversário.
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Verdadeiros líderes
Apesar de Burton ter sido preso nos Estados Unidos e estar sendo indiciado no país por crimes contra norte-americanos, o esquema foi muito maior em outros países.
Reportagem do The Guardian Australia mostra que os líderes do esquema são Sam Lee, que chegou a ser apelidado de “o príncipe herdeiro do Bitcoin” na Austrália, e por Zijing “Ryan” Xu, que se promoveu como “um dos quatro reis do Bitcoin da China”. Os dois são fundadores da quebrada empresa australiana de bitcoin Blockchain Global, que hoje deve US$ 58 milhões aos credores.
Um relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis estima que as perdas dos consumidores no esquema HyperVerse em 2022 foram de US$ 1,3 bilhão.
Falso CEO
Em dezembro de 2021 um homem chamado Steven Reece Lewis foi apresentado como diretor executivo da empresa em um evento de lançamento global on-line.
Um material promocional da companhia disse que Reece Lewis se formou na Universidade de Leeds e possuía um mestrado pela Universidade de Cambridge, além de ter trabalhado o Goldman Sachs. O Guardian, porém, descobriu que todas essas informações eram falsas e que, aparentemente, o executivo não existe.
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