O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) apreendeu US$ 201,4 (cerca de R$ 1,1 milhão) em criptomoedas destinadas ao grupo militante palestino Hamas, anunciou a agência na quinta-feira (27).
As autoridades assumiram o controle de uma carteira de criptomoedas que continha US$ 89,9 mil, além de três contas que continham ativos digitais no valor de US$ 111,5 mil, disse o DoJ.. Os endereços de carteira foram usados para lavar mais de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões) em moedas digitais para o Hamas desde outubro de 2024.
“Essas apreensões mostram que esta agência vai procurar em todos os lugares por cada centavo de dinheiro destinado ao financiamento do Hamas, onde quer que seja encontrado e em qualquer forma de moeda”, disse na nota o procurador dos EUA Edward R. Martin Jr. para o Distrito de Columbia.
Desde o início da década de 2010, cibercriminosos e grupos militantes têm usado tecnologias de blockchain focadas em privacidade e criptomoedas para lavar seus ganhos ilícitos e financiar suas operações. Mas, nos últimos anos, as autoridades dos EUA reprimiram a prática, frustrando as tentativas de maus atores de operar sem serem detectados.
De acordo com a agência, um chat em grupo com supostos laços com o Hamas permitiu que seus apoiadores doassem criptomoedas para pelo menos 17 endereços de carteira por meio de uma plataforma de comunicações criptografada. Financiadores e corretores de balcão lavaram os fundos por meio de várias exchanges de criptomoedas.
Não está imediatamente claro quais exchanges de criptomoedas foram usadas para a suposta lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Decrypt sobre o assunto.
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luta contra Hamas e o terrorismo
O escritório de campo do FBI em Albuquerque auxiliou na investigação mais recente.
“Interromper mecanismos de financiamento e apreender criptomoedas do Hamas é uma das muitas ferramentas que o FBI usa na luta contra o terrorismo”, disse o diretor assistente David J. Scott, da Divisão de Contraterrorismo.
O DoJ não é a única agência que reprimiu campanhas para financiar o Hamas e outros grupos militantes.
Entre 2021 e 2023, autoridades antiterroristas israelenses apreenderam dezenas de contas de ativos digitais com supostos vínculos com o Hamas e duas com supostas conexões com o Daesh, também conhecido como ISIS, informou a Reuters , citando pessoas familiarizadas com o assunto.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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