forex
Foto: Shutterstock

A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) comunicou na quarta-feira (29) que abriu processo contra 14 empresas que oferecem serviços de negociação em opções binárias, forex, criptomoedas, e que também atuam no mercado balcão (OTC). Segundo a autarquia, que supervisiona o mercado de derivativos, as empresas foram intimadas por atuarem sem as devidas licenças.

De acordo com o comunicado da CFTC, 12 das empresas investigadas têm agido como corretores para a modalidade de negociação chamada ‘Futures Commission Merchant’ (FCM), que é quando uma entidade renegocia contratos de futuros fora da bolsa de valores, como ocorre com as opções binárias. Outro tipo de serviço oferecido, segundo a autarquia, é o Retail Foreign Exchange Dealer (RFED), que é modalidade de mercado balcão.

Publicidade

Na nota da Comissão, são citadas as empresas Climax Capital FX e Digitalexchange24.com como as empresas que mentiram ao público ao informar que possuíam o aval de órgãos reguladores estadunidenses. Seus escritórios centrais estão supostamente localizados em cidades do Texas e Arkansas.

“As ações de hoje refletem os esforços dedicados da CFTC na proteção de investidores, erradicando agressivamente os malfeitores que alegam ter registros legítimos”, disse o diretor Vincent McGonagle.

As atividades, contudo, precisam estar registradas nos órgãos CFTC e NFA (National Futures Association), pois essas plataformas oferecem ao público em geral a oportunidade de comprar opções binárias com base no valor de commodities, como moedas estrangeiras e criptomoedas, incluindo Bitcoin, e incentivam os clientes a transferir dinheiro ou ativos para eles, explica a nota.

Todas as demais empresas citadas supostamente possuem sedes em Nova York. Veja a lista.

Tradingforexpay; Cryptofxtrader; Bitfxprofit; Globalnationfx; BinanceFxTrade; MaxForexOption; ProCryptoMinners; A ProFX-Capitals; Smarter Signals; Prime Expert Trade; Star Fx Pro; Excotradeoptions.

Mudanças na CFTC e SEC

A CFTC tradicionalmente desempenha um papel secundário em relação à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), mas há sinais de que isso pode estar mudando à medida que os dois órgãos reguladores disputam o poder, comentou sobre o assunto o Coindesk. Isso porque recentemente a exchange Kraken concordou em pagar US$ 1,25 milhão para encerrar um processo na CFTC, por não se registrar como FCM e oferecer tais serviços.

Publicidade

E não para por aí. O site recordou também que a CFTC multou em US$ 100 milhões a BitMEX, que concordou com o valor para encerrar um processo que envolvia várias acusações civis.

Outro ponto, segundo Coindesk, é a diminuição de líderes na CFTC. Conforme informou, com o anúncio de que o comissário Dan Berkovitz deixaria o CFTC para servir como conselheiro geral da SEC, o órgão que geralmente atua com cinco pessoas agora vai contar com apenas duas.

VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: Pai transmite nascimento da filha ao vivo para fazer memecoin disparar

Pai transmite nascimento da filha ao vivo para fazer memecoin disparar

Parto correu bem — já o token, nem tanto
computador quãntico

O que os projetos cripto estão fazendo para contornar a ameaça quântica

A corrida pela segurança pós-quântica já começou, e projetos como Bitcoin, Solana e Algorand se mobilizam para proteger bilhões de dólares diante de um futuro inevitável
Imagem da matéria: Coinbase lança cartão de crédito com cashback de até 4% em Bitcoin

Coinbase lança cartão de crédito com cashback de até 4% em Bitcoin

A Coinbase tem planos futuros de incluir suporte a diversos tokens no seu novo cartão
Imagem da matéria: MP de Haddad não trará novo imposto sobre criptomoedas, mas tributação atual pode mudar

MP de Haddad não trará novo imposto sobre criptomoedas, mas tributação atual pode mudar

Ideia de taxar operações de stablecoins perdeu força e governo irá focar em estabelecer alíquota fixa de 17,5% para aplicações financeiras em geral