Ruslan Concepción
Ruslan Concepción promovia um golpe chamado Trust Investing (Foto: Reprodução/Instagram)

O empresário cubano Ruslan Concepción foi preso no aeroporto de Havana ao tentar embarcar em um avião para a Rússia. A prisão aconteceu no dia 22 de abril mas veio a público nesta terça-feira (27) por meio de publicações dos familiares do empresário.

Concepción é diretor da Trust Investing em Cuba, uma gestora de investimentos suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira com bitcoin.

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A repercussão do portal Diário de Cuba descreve que o empresário foi preso no aeroporto quando agentes policiais questionaram a origem do dinheiro que carregava.

Ao explicar que o valor era fruto do seu trabalho como diretor da Trust Investing, ele foi detido pelas autoridades que consideraram aquela uma “atividade econômica ilícita”.

Segundo a versão da família do acusado, o valor que ele transportava era inferior a US$ 5 mil e, portanto, não tinha obrigação de ser declarado antes de deixar o país.

Uma publicação no Facebook da filial de Madri da Trust Investing, divulgou uma suposta mensagem de Yelko Concepción, irmão do preso, que cobra apoio dos outros envolvidos no esquema. 

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“Nunca falo de hipóteses, falo de fatos, e os fatos são que o líder do seu projeto ficou mais de três dias em algum lugar que nem a família conhecia. […] Vocês sabem por que alguns cartões estão congelados? Porque os carros, motocicletas, geladeiras, splitt e tudo o que conquistaram com seu esforço está em perigo. Lembre-se que seus bate-papos, suas fotos, seus nomes estão no telefone de Ruslan”.

Concepción tem 28 anos de idade e é engenheiro industrial. A sua fonte de renda, no entanto, vem do trabalho como diretor do Trust Investing onde ele fatura mais de mil dólares por dia.

Trust Investing

O site da Trust Investing explica que a companhia “opera na gestão de criptoativos nos mercados mais ousados”, com uma presença particularmente forte nos países hispânicos.

Reguladores e organizações do setor já acusaram a empresa de promover um grande esquema de pirâmide financeira que capta investimento para aplicar no mercado de criptomoedas. 

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Em agosto de 2020, a CVM da Espanha publicou um alerta aos investidores que a Trust Investing não possuía autorização para oferecer serviços financeiros no país. Em seguida, foi a vez dos reguladores do Panamá fazer a mesma consideração.

As alertas surgiram depois que a Tulip Research, uma organização que investiga fraudes com criptomoedas, mostrou evidências de que a Trust Investing seria um esquema ponzi. Na época, a empresa prometia lucros de 200% em um prazo máximo de 10 meses.  

“A Trust Investing não possui um produto real e paga seus investidores com o dinheiro que recebe. Não recomendamos a nenhum investidor que participe desse negócio, pois estaria arriscando todo o seu capital e, por sua vez, estaria contribuindo para o desenvolvimento de um sistema que carece da menor moralidade”, escreveu a Tulip Research.

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